Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Know your customer (KYC)

Notre client dans le secteur Banque et finance recherche un/une Développeur Java H/F Description de la mission : Mission La mission consiste à intervenir en tant que Développeur Java avec un périmètre couvrant le développement d'applications métier, la construction d'API et de microservices. Principales responsabilités Développer et maintenir des applications de gestion de la relation client, de connaissance client et d'aide à la vente pour le poste de travail des conseillers Concevoir des microservices et des architectures orientées API pour connecter les différents systèmes d'information et exposer les parcours de souscription de produits financiers Collaborer au sein de squads pluridisciplinaires avec des Product Owners, Tech Leads, Développeurs et Architectes dans un environnement Agile Participer à la modernisation technologique, notamment à la transition Cloud et à l'intégration d'une feuille de route IA pour fournir des assistants intelligents d'aide au développement ou à la saisie métier Mettre en œuvre et maintenir une architecture technique complexe Automatiser des tests de non-régression Environnement technique Backend : Java, Spring Boot, microservices, architectures orientées API Frontend : TypeScript, Vue.js Pratiques : CI/CD, méthodologies Agiles, DevOps, modélisation de flux et processus Contexte métier : banque, distribution, outils CRM, KYC Compétences / Qualités indispensables : Java, Développement API / backend, Architecture microservices, Méthodologies Agile et DevOps, Automatisation des tests de non-régression, Communication et travail en équipe Compétences / Qualités qui seraient un + : Vue.js, Spring Boot, TypeScript, PythonInformations concernant le télétravail : Oui — 3 jours/semaine

Dans le cadre de l'accompagnement d'un grand groupe bancaire, nous recherchons un(e) Business Analyst AML / LCB-FT H/F pour intervenir sur des projets liés à la Lutte Anti-Blanchiment et plus largement aux enjeux de conformité bancaire. Au sein d'une équipe projet, vous interviendrez en tant qu'interface entre les équipes métiers Compliance / AML et les équipes IT. Vous participerez au cadrage des projets, à l'analyse des besoins et à la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et techniques des outils dédiés à la conformité. Vos principales missions seront : Participer au cadrage des projets et évolutions AML / LCB-FT Recueillir et analyser les besoins utilisateurs Rédiger les spécifications fonctionnelles générales Comprendre et analyser les spécifications techniques Participer à la conception des solutions avec les équipes IT Définir la stratégie de tests et préparer les cas de tests Réaliser et coordonner les tests fonctionnels et la recette Assurer le suivi des anomalies et des corrections Préparer les mises en production Coordonner les différents acteurs du projet Assurer le suivi du planning et des actions Préparer les supports de comités et reportings Contribuer à la documentation et à l'amélioration continue des processus

Mission de l'équipe : Au sein d'une équipe KYC Due Diligence Premium, la mission consiste à prendre en charge le processus Know Your Client sur des dossiers CIB urgents et complexes L'objectif est d'assurer un niveau de service premium sur les onboardings de clients ou opérations sensibles, en coordonnant les différentes parties prenantes et en sécurisant la qualité des dossiers KYC jusqu'à leur validation. L'équipe s'appuie notamment sur un réseau dédié de SPOC locaux, Compliance, IT, coordinateurs E2E, afin d'anticiper et de débloquer rapidement les éventuels points de blocage. 1. Production et contrôle qualité KYC Le consultant prendra en charge de manière hybride la production KYC et le contrôle qualité des dossiers urgents. Il devra notamment : · Analyser le profil du client et identifier le segment applicable ainsi que les politiques KYC associées. · Examiner les référentiels KYC internes et les sources publiques approuvées. · Identifier les documents et informations nécessaires à la constitution du dossier. · Contrôler les éléments reçus afin de vérifier leur conformité avec les politiques applicables. · S'assurer que les dossiers passent l'ensemble des contrôles qualité et étapes de validation. 2. Collecte et analyse de la documentation La mission implique des interactions directes avec les clients et les différentes parties prenantes internes afin de collecter les documents et informations nécessaires. Le consultant devra : · Contacter les clients et interlocuteurs internes pour obtenir les éléments requis. · Réaliser une première analyse de la documentation reçue. · Identifier rapidement les informations manquantes ou les éventuels points bloquants. · Obtenir, lorsque nécessaire, l'avis et la validation des équipes métier conformément aux politiques applicables. 3. Coordination des dossiers urgents et complexes Dans une logique de premium service, le consultant devra piloter ses dossiers avec un haut niveau de réactivité et de coordination. Il sera attendu de lui qu'il : · Coordonne les différents interlocuteurs impliqués dans le processus KYC. · Anticipe les blocages et pilote les actions nécessaires à leur résolution. · Structure et priorise les actions sur les dossiers présentant un fort niveau d'urgence. · Évolue efficacement dans un environnement complexe et multi parties prenantes. · Développe sa connaissance des produits CIB afin de mieux appréhender les dossiers traités. 4. Qualité, risques et suivi opérationnel Le consultant devra garantir la qualité et la traçabilité des dossiers tout au long du processus. Il devra notamment : · S'assurer de la bonne saisie des données et documents dans les systèmes KYC. · Maintenir à jour de manière régulière le statut des dossiers. · Respecter les procédures de contrôle et de risque opérationnel. · Escalader les incidents lorsque nécessaire. · Suivre la qualité KYC au travers des KPI définis.

Mission de l'équipe : L'équipe Due Diligence intervient à l'échelle internationale auprès d'institutions financières dans le cadre de la gestion des clés RMA. Sa mission principale est de réaliser les diligences nécessaires à l'onboarding et à la recertification de contreparties financières, conformément aux procédures KYC du Groupe. L'objectif est de contribuer à la maîtrise des risques de réputation, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme AML/CFT, ainsi que des risques de fraude. La mission implique une forte interaction avec les équipes RMA régionales, les Senior Bank Officers et la Compliance. Le consultant interviendra également comme référent Due Diligence sur les dossiers nécessitant une maîtrise du chinois. 1. Due Diligence et onboarding des institutions financières Le consultant sera responsable de la réalisation des Due Diligences sur les contreparties dans le cadre de l'ouverture de clés RMA. Les principales activités comprendront : · Identifier précisément les institutions financières concernées. · Collecter les documents nécessaires à l'identification des contreparties et des entités ou personnes associées. · Effectuer les recherches nécessaires via les outils internes, les outils spécialisés disponibles et les sources publiques. · Assurer le suivi de la réception des informations et documents nécessaires. · Garantir leur archivage conformément aux procédures opérationnelles. 2. Recertification et screening des contreparties Le consultant prendra également en charge les Due Diligences sur les contreparties disposant déjà d'une clé RMA dans le cadre du plan de recertification. Il devra notamment : · Réaliser les contrôles et investigations nécessaires à la recertification. · Effectuer le screening des contreparties ainsi que des entités et personnes associées. · Identifier et analyser les éventuelles sanctions, PEP et adverse media. · Analyser les résultats issus des différents outils de screening. · Escalader les situations nécessitant une analyse ou une décision complémentaire. 3. Analyse et formalisation des décisions Due Diligence À l'issue des investigations, le consultant devra compléter les dossiers de Due Diligence afin de présenter les éléments nécessaires à la Compliance et aux différentes parties prenantes. Il devra formuler une recommandation concernant l'acceptation de la contrepartie du point de vue Due Diligence. Cette analyse contribuera à déterminer si la clé RMA doit être : · Ouverte. · Maintenue. · Fermée. Une attention particulière sera portée aux dossiers nécessitant une maîtrise de la langue chinoise. 4. Contrôle opérationnel et amélioration continue Le consultant contribuera également au bon fonctionnement et à l'amélioration continue du dispositif. Il devra notamment : · Respecter les procédures de contrôle et de gestion des risques opérationnels. · Identifier et escalader les incidents ou problématiques lorsque nécessaire. · S'assurer du bon enregistrement des nouvelles demandes. · Contribuer à l'amélioration continue des processus de Due Diligence. · Accompagner les campagnes liées aux clés RMA dormantes ou rejetées. · Participer ponctuellement aux autres projets de l'équipe. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : · Réaliser les Due Diligences dans le cadre de l'onboarding et de la recertification d'institutions financières. · Collecter, analyser et archiver les documents nécessaires aux investigations KYC. · Réaliser le screening des contreparties, entités et personnes associées. · Identifier et analyser les sanctions, PEP et adverse media. · Formaliser les analyses et recommandations à destination de la Compliance et des parties prenantes. · Prendre en charge les dossiers nécessitant une maîtrise professionnelle du chinois. · Participer aux contrôles opérationnels et à l'amélioration continue des processus. · Contribuer aux campagnes relatives aux clés RMA dormantes et rejetées. Solution / outil : · Microsoft PowerPoint · Microsoft Word · Microsoft Excel · SharePoint Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail par semaine

Notre client, acteur reconnu du secteur digital, recherche son futur Architecte Applicatif / Architecte Technique (H/F), dans le cadre d'un renforcement de son équipe Architecture au sein d'un SI en pleine modernisation. Votre mission : être l'interface agile entre les métiers et l'architecture SI Rattaché à la Direction des Systèmes d'Information, vous jouez un rôle central dans la structuration et l'accompagnement des projets métiers, avec une approche technico-fonctionnelle. Vos missions : Intégré(e) à une équipe d'architectes expérimentés, vous devrez : Concevoir des architectures applicatives et techniques robustes, principalement en environnement on‑premise Analyser les besoins techniques des projets et proposer des solutions pragmatiques, claires et alignées avec les standards internes Intervenir de manière transverse auprès de plusieurs équipes projet, de la conception jusqu'à la mise en production Participer à la définition des standards techniques et des architectures cibles Contribuer à la préparation ou à la validation des éléments nécessaires à l'exploitation Assurer une communication synthétique et efficace avec des interlocuteurs variés dans un contexte multisite Compétences techniques : Kubernetes : maîtrise indispensable Kafka : maîtrise indispensable Architecture microservices Bases de données SQL Très bonne connaissance des environnements on‑premise Bonnes notions en sécurité applicative (appréciées) Connaissance du monde de la GED, de la numérisation ou du KYC (appréciée mais non indispensable)

Dans le cadre d'un programme stratégique de transformation autour des processus KYC (Know Your Customer), nous recherchons un Développeur IA / Python Senior H/F pour rejoindre une équipe internationale et contribuer à la conception de solutions innovantes basées sur l'Intelligence Artificielle Générative. Vos missionsDévelopper et optimiser des solutions IA et Machine Learning répondant à des enjeux métiers complexes Concevoir et intégrer des architectures basées sur les LLM, le RAG et les agents IA Développer des API et microservices permettant l'industrialisation des solutions Participer à la mise en place de pipelines MLOps et de bonnes pratiques CI/CD Collaborer étroitement avec les équipes Data Science, Architecture et Métier Garantir la qualité, la robustesse et la performance des développements Contribuer à la veille technologique et au partage des bonnes pratiques autour de l'IA générative

Storm Group recrute un Business Analyst Sécurité Financière (H/F) pour accompagner l'un des premiers groupes bancaires européens dans la transformation de ses dispositifs de lutte contre la criminalité financière. LE CONTEXTE Face à des exigences réglementaires croissantes (nouveau paquet européen AML et mise en place de l'AMLA, sanctions internationales en évolution constante, attentes renforcées de l'ACPR), la direction Conformité de notre client mène plusieurs programmes de transformation : connaissance client (KYC), surveillance des transactions et filtrage sanctions. Vous rejoindrez une équipe projet à l'interface entre les métiers de la Conformité, les filiales du groupe et les équipes IT.

Vos missionsDévelopper et optimiser des solutions d'IA et de Machine Learning Concevoir et intégrer des applications basées sur les LLM, le RAG et les Agents IA Participer à la mise en production des modèles via APIs et microservices Collaborer avec les équipes métiers, Data Science et Architecture Contribuer aux pratiques MLOps, à l'automatisation des tests et à l'industrialisation des développements Produire la documentation technique et partager les bonnes pratiques __________ Forte expérience en IA générative (LLM) Maîtrise de RAG, Prompt Engineering, AI Agents Utilisation avancée de GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, ChatGPT Expérience avec LangChain et Hugging Face Développement d'API (FastAPI, Flask) Connaissances MLOps, CI/CD, Docker, Kubernetes Très bon niveau d'anglais Idéalement expérience banque / KYC / compliance

Je recherche un Coach DevSecOps / Lead DevSecOps (transformation et accompagnement) anglais fluent pour intégrer une équipe APS au sein de l'entité de mon client bancaire, qui gère environ 300 d'applications, réparties entre plusieurs sous clusters applicatifs (KYC, AML, HR, Financial Security, ...), sur différentes infrastructures du groupe, de la non-production à la production. La mission consiste: Accompagnement des équipes de développement et les entités métiers dans l'implémentation des pratiques DevSecOps, ainsi que dans l'automatisation générale de leurs environnements applicatifs, tout en tenant compte des contraintes de sécurité et d'infrastructure. L'environnement est international, et promet de nombreux challenges, aussi bien humains que technologiques. Au sein d'une équipe APS AP (Application Production Support), cette mission a pour but: Evalution du niveau de maturité DevSecOps des équipes applicatives En accord avec les différents stakeholders, définir des objectifs d'automatisation et réaliser le suivit Animation de la communauté d'expert DevSecOps / SRE Assurance de la bonne documentation des pratiques et outils en place Presentation des formations et accompagnement des équipes au jour le jour Cette mission vise généralement un consultant ayant : 7 à 12 ans d'expérience Plusieurs projets DevOps/DevSecOps réussis une expérience en environnement bancaire ou réglementé est un vrai atout. une expérience de transformation DevOps à grande échelle une bonne maîtrise des référentiels DevSecOps une forte culture SRE des compétences de coaching une expérience d'animation de communautés techniques une capacité à accompagner plusieurs centaines d'applications et de nombreuses équipes.

Contexte Dans le cadre du développement de solutions IA / GenAI, nous recherchons un Senior AI Engineer / Machine Learning Engineer. Vous évoluerez sur une plateforme IA Red Hat OpenShift, intégrant GPU NVIDIA, LLM as a Service, RAG, OCR et outils MLOps. Vos missions Concevoir et développer des solutions AI / Machine Learning / GenAI. Développer des Use Cases combinant LLM, OCR, Computer Vision, NLP et règles métier. Concevoir des solutions de Document AI : extraction, classification, comparaison et validation de documents. Travailler notamment sur des Use Cases de KYC et validation automatisée de pièces justificatives. Réaliser des POC et les transformer en solutions industrialisées et exploitables en production. Développer les APIs et services IA nécessaires à leur intégration dans le SI. Participer aux choix d'architecture et aux pratiques MLOps / LLMOps. Environnement technique Python • PyTorch • CUDA • LLM / GenAI • Qwen • LiteLLM • OCR / Document AI • RAG • MLflow • Docker • Kubernetes / OpenShift • APIs REST Votre profil 5 ans minimum d'expérience en AI / Machine Learning / Data Science Engineering. Excellente maîtrise de Python. Expérience concrète en Machine Learning / Deep Learning et LLM / GenAI. Expérience en OCR, Computer Vision, NLP ou Document AI. Expérience dans l'industrialisation de solutions IA. Connaissance de Docker, Kubernetes/OpenShift et/ou MLOps appréciée. Une expérience en banque, assurance ou finance constitue un atout. Anglais professionnel.

Contexte et enjeux : Dans le cadre de l'entrée en application du nouveau paquet réglementaire européen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (EU AML Package), le client engage un programme stratégique de transformation visant à mettre l'ensemble de ses entités en conformité avec l'Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), l'AMLD6 et les futures exigences de l'AMLA. Ce programme, à dimension internationale, couvre les différentes activités du Groupe (marchés réglementés, chambres de compensation, dépositaires centraux de titres...) et devra être déployé avant l'entrée en vigueur de l'AMLR en juillet 2027. L'ambition est double : faire évoluer le dispositif AML/CFT Groupe (gouvernance, politiques, contrôles, processus, organisation) tout en modernisant les outils et les processus KYC/CDD afin d'harmoniser les pratiques entre les différentes entités européennes et de renforcer l'efficacité opérationnelle du dispositif. Attendu global de la mission : Le programme couvre l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité réglementaire du Groupe. Il comprend notamment l'analyse du périmètre des entités concernées par l'AMLR, la réalisation des analyses d'impacts et des gap analyses, la définition des plans de remédiation, l'évolution des politiques et standards AML/CFT, la mise à jour du dispositif de gouvernance, la refonte du contrôle interne, la définition du Business Wide Risk Assessment (BWRA), la préparation des instances de gouvernance (Steering Committee, Board Reporting), ainsi que l'accompagnement au changement et à la formation des utilisateurs. Le projet est organisé en plusieurs phases successives allant du cadrage réglementaire jusqu'au go-live puis à l'amélioration continue du dispositif, dans un contexte où les RTS, ITS et Guidelines européens continueront d'évoluer. Rôle attendu sur le volet KYC/CDD Tooling : Le consultant interviendra plus particulièrement sur le chantier de conception et de déploiement de la future plateforme Groupe KYC/CDD. Il participera à la définition du Target Operating Model des processus KYC, à la formalisation des workflows d'onboarding et de revue périodique, à la définition des formulaires, des règles de risk rating, du registre des entités juridiques et des contrôles qualité. Il accompagnera également la configuration fonctionnelle de la plateforme, les travaux d'intégration avec le système d'information du client (référentiels clients, APIs, authentification, fournisseurs de screening), la stratégie de migration et de reprise des données, la préparation des phases de tests (UAT), ainsi que la conduite du changement et la formation des utilisateurs.

Objectif de la mission : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs. 1. Fund Accounting Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et enregistrer les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et réaliser le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds. · Produire les notices de distribution. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs. · Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds : · Comptabilité opérationnelle des fonds. · Gestion des opérations investisseurs. · Tenue du registre investisseurs. · Production des documents financiers à destination des investisseurs. · Suivi des appels de fonds et distributions. · Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.

Mission de l'équipe : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation nécessite un profil polyvalent capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu'à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes. 1. Fund Accounting La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et comptabiliser les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et gérer le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds et de distributions. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs lors de closings successifs. · Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d'intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires : · Fund Accounting de fonds luxembourgeois. · Transfer Agency et tenue du registre investisseurs. · Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs. • Compétences requises : Métiers : Fund Accountant, Transfer Agent, Fund Operations Périmètre fonctionnel : Comptabilité des fonds, gestion du registre investisseurs, onboarding investisseurs, distributions, appels de fonds, calculs d'égalisation, reporting comptable, suivi des audits Solution / outil : · eFront · Modalité d'intervention : hybride, 2 jours de télétravail · Localisation : Île de France

L'équipe « IT Credit Risk » développe, maintient, fait évoluer et supporte un panel d'applications et de process utilisés par des professionnels du Risque de Credit. Ces derniers font partie de la direction des risques et sont divisés en 3 principales équipes : - KYC / AML - Credit Risk Analysts - Regulatory Au sein de cette équipe , le candidat interviendra sur plusieurs projets dont les principaux sont : - Gemstone : Dans le cadre des différents streams du projet global de modernisation des applications de trading (remplacement de la suite Meteor par la suite Orchestrade), participer à l'onboarding des process Crédit - Decoupling Meteor : Profiter du décomissionement de l'adhérence à la suite "In House" Meteor (au profit d'Orchestrade) pour concevoir des process innovants, robustes et résilientes, conçus sur un socle architectural basée au tour d'Azure Cloud. - Credit Digital : Mettre en place des outils digitaux dont un portail web, afin de permettre aux « Credit Risks Officer » de mieux manager le risque de Crédit. Mot clés : Cloud Azure, data leg, dataviz, IA, dataiku, … - Icaap : Dans le cadre Mettre la directive CRD4, mettre en place les recommandations du processus ICAAP - CVaR : Enrichir le framework (fonctionnel) et l'architecture (technique) de calcul des principaux indicateurs de risque de Crédit. - xVA : Dans un contexte de post crise Covid et guerre en Ukraine, contribuer à mettre à place un framework de gestion et d'optimisation du coût du risque de crédit La mission sera focalisée sur l'implémentation des spécifications fonctionnelles des besoins métiers sous-jacents aux aspects sus cités, cela en tirant profit des possibilités offertes par le Cloud Azure. Dans un contexte agile, et au travers d'une démarche orientée qualité (documentation, tests et automatisation des tests, rédaction de notes et procédures …), le developpeur devra travailler en étroite collaboration avec plusieurs stakeholders (les autres membres de l'équipe IT Credit, les principaux utilisateurs, les autres équipes IT de la BU GEMs, ...), afin de : - Participer à l'effort de digitalisation de l'activité en travaillant à la mise en place d'une plateforme web innovante, répondant aux standards et exigences de convivialité (UI/UX), performance, sécurité, accessibilité. - Intervenir sur les aspects « decoupling » et faciliter la transition du monde Meteor vers le monde Orchestrade en participant aux choix architecturaux. - Etre force de proposition et de critique - Participer enfin aux tâches d'assistance et de support aux utilisateurs du département Risque de Crédit.