Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance AML (Anti-Money Laundering)

Descriptif du poste Sur le cadre du programme AML, les lignes de métier définissent les exigences réglementaires à la mise en place pour amélioration de la couverture de risques pour chaque ligne métier. Dans ce contexte, des initiatives sont lancées pour amélioration de la resolution d'entités et enrichissement des données (qualités & contrôles). Principales prestations Définition le BoW de chaque ligne métier Production des business requirements Rédaction des spécifications fonctionnelles Définition et exécution de la stratégie de tests Coordination et suivi de la mise en œuvre avec l'équipe de développement Reporting aux parties prenantes le statut d'avancement ainsi que les risques et problèmes rencontrés

Contexte Dans le cadre de projets transverses opérés par des entités tierces, le centre de compétences d'architecture intervient pour mettre en place et exécuter une gouvernance d'Architecture d'Entreprise. Les projets en question sont transverses, multi-métiers / multi-entités, et touchent les environnements Référentiels, Finance & Risques, Compliance, AML, Réglementaire, Reporting de la Banque. Le centre de compétences d'architecture est le centre de compétences d'architecture au niveau du groupe et a pour enjeux : D'accélérer les transformations majeures des métiers du Groupe en les sécurisant De garantir la cohérence entre stratégie, usages métiers et solutions technologiques en appliquant une approche décloisonnée, audacieuse et pragmatique, au service des use cases métiers sur l'ensemble des systèmes d'information De proposer des dispositifs sur-mesure en complément de services et d'offres clés en main La gouvernance d'architecture à déployer dans le cadre de nouveaux projets/programmes est à co-construire en lien étroit avec les métiers et les entités, à partir de principes méthodologiques issus de l'expertise du centre de compétences. Objectifs de la mission L'intervention porte actuellement sur plusieurs projets transverses multi-métiers / multi-entités touchant les environnements Référentiels, Finance & Risques, Compliance, AML, Réglementaire, Reporting de la Banque. L'objectif principal de la mission est de : Instancier une Design Authority adaptée au programme/projet de transformation Animer cette Design Authority Assurer le support et le suivi nécessaire à l'instruction des dossiers qui devront y être présentés Le principal enjeu des Design Authority pour chaque projet est d'établir une vision bout-en-bout des principaux sujets qui le constituent et partagée/validée par l'ensemble des stakeholders. Cette démarche implique de respecter un cadre, une méthodologie (backlog, planning, template, assessements, points de vue, attentes…) qui doit être exposée et communiquée auprès de toutes les parties prenantes. Responsabilités principales Les missions auxquelles vous contribuerez au quotidien sont : Pilotage du backlog des sujets de Design Authority, instruction selon leur maturité (opportunité/cadrage/solutions) Accompagnement et montée en compétences des parties prenantes (use cases owners) Identification des problématiques et connaissance pour les exposer factuellement Préparation des supports documentaires pour les instances de gouvernance Préparation d'un plan d'actions et des personnes en charges de les mener Production du reporting de suivi global des Design Authority et d'avancement des sujets Le démarrage de la mission concernera des sujets relatifs à l'AML (Anti Money Laundering) et consiste au : Déclinement de cette gouvernance d'architecture suivant les spécificités du programme de transformation Compliance et AML Instance, animation et suivi de cette gouvernance d'architecture en accord avec les attentes du programme de transformation et les exigences des métiers Contribution à la dynamique interne de gouvernance d'architecture du centre de compétences Suivi de la cohérence avec les travaux d'architecture menés en parallèle sur le programme

Descriptif du poste Dans le cadre du projet de migration, le bénéficiaire souhaite une prestation d'accompagnement dans la coordination technique et organisationnelle des différentes équipes IT et métier. Missions A/ Coordination des demandes de mise en place de nouveaux transferts CFT Remplissage des bordereaux de transferts Emission de la demande auprès des équipes techniques Suivi de la mise en place des transferts Tests E2E avec les équipes IT métier distantes Analyse / support de niveau 3 sur les incidents liés aux nouvelles connectivités B/ Gestion de la migration du flux bout en bout Réalisation et suivi des demandes en relation avec les différents acteurs techniques et IT métiers (anglais) Contribution active et continue pour améliorer la gestion des demandes, la documentation technique sur le traitement des flux CFT Alimentation du reporting quotidien des activités de l'équipe avec rigueur et régularité Partage au sein de l'équipe des problèmes rencontrés et solutions apportées pour contribuer à l'excellence opérationnelle Accompagnement technique auprès des interlocuteurs IT locaux

Dans le cadre du programme AML Monitoring , nous recherchons un(e) Business Analyst orienté Data pour accompagner les initiatives d’amélioration de la couverture des risques AML sur plusieurs lignes métier. 🎯 Enjeux : amélioration de la résolution d’entités et de la qualité / enrichissement des données au sein de la chaîne AML. 🚀 Missions Définition des Business Requirements et rédaction des spécifications fonctionnelles Définition et exécution de la stratégie de tests Coordination avec les équipes de développement Reporting d’avancement, gestion des risques et des incidents 📊 Sur les initiatives Data : Intégration des solutions de Entity Resolution dans la chaîne AML Mise en place du référentiel d’entités et suivi de la qualité des données Définition et implémentation de contrôles automatiques Analyse des incidents et rédaction de Production Incident Reports

Dans le cadre du programme AML Monitoring, le client déploie une plateforme innovante : outil interne visant à optimiser et renforcer la gestion des investigations AML à l’échelle mondiale. 🌍 Déploiement international – environnement anglophone 🎯 Objectifs de la mission Formalisation des processus fonctionnels end-to-end Rédaction de Functional Specifications & Test Books Manipulation & analyse de larges volumes de données Contribution à la construction d’une plateforme AML “state-of-the-art” intégrant des composants AI / AI-ready Participation à un déploiement itératif en méthodologie Agile

Descriptif du poste Dans le cadre du programme de surveillance LBC (Lutte contre le blanchiment de capitaux – AML Monitoring), la Conformité déploie un outil logiciel sur l'ensemble des sites et lignes métiers de la Banque. Une plateforme interne, axée sur la technologie, conçue pour rationaliser et améliorer l'efficacité ainsi que la couverture des risques liés aux enquêtes LBC, à travers les Régions et Lignes métiers (Correspondent Banking, Global Markets, Global Banking, Securities Services). La solution a également été pensée pour être indépendante des technologies de détection ou de données environnantes. Ce projet requiert des ressources IT spécialisées en LBC afin de construire une plateforme informatique « state of the art » permettant un déploiement itératif des fonctionnalités destinées à la gestion efficace des alertes de blanchiment, intégrant des composants d'intelligence artificielle (ou prêts à accueillir de l'IA).

Dans le cadre du déploiement mondial d’une solution Anti-Money Laundering (AML/CTF) sur 32 pays (EMEA, APAC, AMER), nous recherchons un Senior Business Analyst orienté Data pour renforcer le programme de transformation au sein de CIB. 🎯 Enjeux : Renforcer la couverture des risques AML/CTF Développer des contrôles & indicateurs data-driven Accompagner la transformation des dispositifs de transaction monitoring 🔎 Missions clés Transformer la donnée en insights à valeur ajoutée Définir KPIs, reporting & cadres de monitoring Traduire les exigences réglementaires en spécifications fonctionnelles & data Améliorer la qualité & la cohérence des données AML Formuler des recommandations d’optimisation Suivre l’implémentation des évolutions IT Reporting régulier auprès du Program Manager

Pour une mission long terme sur Luxembourg , nous recherchons un BA IT Data compliance Automation Poste en CDI au Luxembourg de préférence : Salaire + Bonus à discuter Ouvert aux freelances (3/4 jours sur site par semaine) -Possible part time sur Paris à discuter Au sein de l’équipe IT Data Compliance Automation, vous intervenez sur un projet stratégique d’automatisation de la révision des dossiers de conformité AML/KYC Vous êtes au cœur de la transformation digitale de la fonction Compliance, en combinant technologies de pointe ( RPA, Intelligence Artificielle, OCR ) et expertise métier pour accélérer et fiabiliser les processus de révision client. MISSION Pilotage projet (Business Analyst) • Étude de l’existant : Analyser les processus existants via des ateliers métiers et de la documentation • Définition de la cible : Concevoir les processus et outils cibles, identifier les écarts fonctionnels • Cadrage fonctionnel : Rédiger les dossiers d’exigences et les expressions de besoins • Support IT : Accompagner les équipes de développement durant les phases techniques • Tests & recette : Concevoir et exécuter les plans de tests, coordonner la recette métier • Conduite du changement : Créer les supports de formation, animer les sessions, accompagner les utilisateurs Support applicatif (Run) • Support N2/N3 : Traiter les incidents et demandes des équipes opérationnelles • Investigation : Reproduire les anomalies, investiguer en base de données, diagnostiquer • Maintenance : Assurer le suivi des maintenances correctives et évolutives • Releases : Coordonner et communiquer les releases applicatifs • Amélioration continue : Proposer et mettre en œuvre des actions d’optimisation

Missions principales : 1. Surveillance et conformité AML/MAD Détection et gestion des alertes dans l’outil de monitoring. Définition et mise à jour des scénarios de détection. Intégration de nouvelles entités dans le dispositif. Optimisation des modèles, seuils et listes de contrôle. Support de production et suivi des anomalies. Animation de comités liés au dispositif AML/MAD. 2. Suivi des prestations éditeur Suivi des développements et production d’alertes. Gestion des incidents dans l’outil de suivi. Reporting régulier à la direction IT et animation des comités avec l’éditeur. 3. Criblage sanctions et KYC Suivi des opérations de criblage central et local. Reporting mensuel des résultats. 4. Pilotage transverse Suivi des projets IT, incidents et budgets. Participation à la validation des nouveaux projets. Coordination avec les métiers et les fournisseurs. Support de production et formalisation des comptes-rendus. 5. Support légal (10 % du temps) Participation ponctuelle à des missions légales et de conformité. Profil recherché : Connaissance AML/MAD et des outils de monitoring. Capacité à suivre des projets IT et à coordonner différents acteurs. Rigueur, sens de l’organisation et esprit de synthèse.