Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Know your customer (KYC)

[Contexte] Au sein de l'équipe IT KYC, le consultant interviendra dans l'équipe KYC Automate, basée à Paris et à Porto, en tant que Business Analyst. Cette équipe est en charge de l'automatisation des processus KYC via des outils Low Code No Code (Alteryx, DataIKU, PowerApps, …) et de solutions orientées IA. [Mission] • Gérer les missions de Business Analyst en autonomie (lien avec le métier et les personnes en charge de l'implémentation dans les outils, rédaction de spécifications, recettes, suivi post-MEP, …). • Contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'équipe (en travaillant sur la documentation, la formation, la diffusion des bonnes pratiques, …). • Apporter son expérience aux membres plus juniors de l'équipe. • Animer les comités de suivi avec le métie

Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de proximité. Actuellement, afin de répondre aux besoins de nos clients, nous recherchons un Business Analyst KYC H/F à Paris, France. Les missions attendues par le Business Analyst KYC H/F : Au quotidien, les missions seront : • Gérer les missions de Business Analyst en autonomie (lien avec le métier et les personnes en charge de l'implémentation dans les outils, rédaction de spécifications, recettes, suivi post-MEP, …). • Contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'équipe (en travaillant sur la documentation, la formation, la diffusion des bonnes pratiques, …). • Apporter son expérience aux membres plus juniors de l'équipe. • Animer les comités de suivi avec le métier.

Contexte du poste Au sein de l’équipe IT KYC , le consultant interviendra dans l’équipe KYC Automate , en charge de l’ automatisation des processus KYC à l’aide d’outils Low Code / No Code (Alteryx, DataIKU, PowerApps…) et de solutions d’intelligence artificielle . Missions principales Assurer les missions de Business Analyst en autonomie : recueil des besoins, rédaction de spécifications, préparation des recettes, suivi post-MEP. Animer les comités de suivi avec les métiers du KYC. Contribuer à l’amélioration continue de l’équipe : documentation, partage des bonnes pratiques, formation interne. Accompagner les membres juniors de l’équipe dans leur montée en compétence.

Nous recherchons un Business Analyst KYC confirmé (H/F) pour rejoindre une équipe IT dynamique au sein d’un grand acteur du secteur bancaire . La mission porte sur l’ automatisation des processus KYC à l’aide d’outils Low Code / No Code et de solutions orientées Intelligence Artificielle . Vos missions : Piloter les activités de Business Analyst en totale autonomie (recueil des besoins, rédaction de spécifications, suivi post-MEP). Assurer le lien entre les équipes métiers et IT , tout au long du cycle de projet. Contribuer à l’ amélioration continue : documentation, partage des bonnes pratiques, formation. Accompagner les membres plus juniors de l’équipe sur les méthodologies et outils. Animer les comités de suivi métier et assurer la communication projet.

Contexte de la mission : Dans le cadre d’un projet stratégique chez notre client du domaine assurantiel, nous recherchons un Consultant AMOA Senior spécialisé en Assurance Vie (H/F) , afin d’accompagner le développement d’un nouvel outil de souscription pour des produits d’épargne et de retraite. Le consultant interviendra sur un périmètre fonctionnel étendu, incluant également la mise en place d’un espace client digital , le développement de fonctionnalités liées à la connaissance client (KYC) , la souscription , ainsi que la gestion complète du cycle de vie des contrats . Les tâches attendues : Participation à la conception et au suivi de la refonte ou création d’un outil de souscription pour des produits épargne et retraite. Intégration des exigences réglementaires et métiers autour du KYC (Know Your Customer) . Accompagnement à la conception et au cadrage de l’espace client (web ou mobile). Définition des spécifications fonctionnelles relatives à la gestion d’un contrat d’assurance vie , notamment : Arbitrages de placements Demandes de rachat partiel ou total Gestion des prestations en cas de décès Suivi des versements et actes de gestion divers Animation d’ateliers avec les métiers, rédaction des expressions de besoin, cahiers des charges, suivi des recettes, conduite du changement.

Envie d’un nouveau challenge... CELAD vous attend ! 🚀 Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un Product Owner KYC pour intervenir chez un de nos clients. 💻💼 Voici un aperçu détaillé de vos missions 🎯 : - Apporter un support au Product Manager en place, en le déchargeant des sujets principalement liés au KYC . - Synchroniser avec la squad développement et suivre l’avancement des sujets simples à traiter. - Assurer la bonne coordination des livrables délivrés par la squad . - Contribuer à la conformité réglementaire , notamment en matière de GDPR, KYC, AML et lutte contre la fraude. - Participer à la consultation et au traitement des données personnelles dans le respect des procédures RGPD.

Contexte : Le client est un acteur de l’investissement, spécialisé dans la finance et la crypto , engagé à maintenir des standards élevés de conformité et de gestion des risques. Dans un environnement en forte évolution réglementaire (MiCA, DORA, AML directives, etc.), la direction Conformité et Légal, pilotée par le RCCI, renforce son dispositif de contrôle et recherche un profil junior, opérationnel et volontaire, capable d’apporter une première ligne de soutien concret et pragmatique. Rôle : Le Compliance Officer Junior aura pour mission de soutenir la fonction Conformité et Contrôle Interne , en particulier sur les thématiques LCB-FT, pilotage des risques et conformité réglementaire liées aux activités financières et crypto. Il participera activement à la mise en œuvre et au suivi des contrôles de niveau 2 , ainsi qu’à l’ amélioration continue du dispositif de conformité , en lien direct avec le RCCI. Responsabilités principales : Contrôle de niveau 2 : exécuter les contrôles périodiques définis dans le plan de contrôle conformité, contribuer à la création et l’amélioration de nouveaux contrôles en lien avec les standards du marché, documenter et formaliser les résultats, assurer leur traçabilité. LCB-FT et conformité réglementaire : participer à l’ouverture, l’instruction et la finalisation des dossiers KYC/KYT, challenger les contrôles existants (screening, transaction monitoring) par comparaison avec des référentiels externes, contribuer à l’identification et la prévention des risques de blanchiment et financement du terrorisme. Suivi et amélioration continue : aider à la mise à jour des procédures internes, politiques et outils de conformité, participer à la veille réglementaire notamment sur le secteur crypto et ses obligations spécifiques (MiCA, PSAN, ACPR/AMF), contribuer aux reportings compliance à destination de la direction. Support opérationnel : être force de proposition dans l’optimisation des outils de suivi et de pilotage, travailler en lien direct avec le RCCI et les équipes métiers. Conditions : Contrat : mission dès que possible, jusqu’à fin d’année (prolongation possible). Encadrement : poste rattaché directement au RCCI – Head of Legal & Compliance. Environnement : finance traditionnelle et crypto-actifs, forte exposition à un univers en transformation réglementaire.

Notre client bancaire souhaite renforcer son dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) à la lumière du nouveau paquet législatif européen du 31 mai 2024. Dans ce cadre, l’organisation lance une mission d’ accompagnement métier et réglementaire , visant à : Diagnostic et évaluation du dispositif LCB-FT Élaboration de livrables clés Accompagnement à la mise en œuvre et conduite du changement Cette mission s’inscrit dans un contexte de forte exigence réglementaire et d’évolution des pratiques de conformité au sein du secteur financier. Au sein du pôle Sécurité Financière de la direction en charge de la conformité et de la déontologie, les principales tâches attendues sont les suivantes : Réaliser un diagnostic du dispositif LCB-FT existant Identifier les écarts de conformité avec le nouveau cadre européen Évaluer les risques et impacts opérationnels des nouvelles obligations Proposer un plan d’action détaillé pour renforcer la conformité Construire une cartographie des risques et des mesures de vigilance Rédiger les livrables réglementaires et les notes méthodologiques Accompagner les équipes dans l’application des nouvelles règles européennes Participer à la réponse aux projets de normes techniques réglementaires (RTS) de l’AMLA Assurer le transfert de compétences et documenter les actions menées Présenter les résultats lors des comités de pilotage et de la restitution finale

Directeur de Programme Expert – Référentiel Client (KYC) – Assurance/Banque Nous recherchons un Directeur de Programme Expert pour le compte d’un de nos clients (assurance) dans le cadre d’un projet de gestion et d'évolution de ses applications de Référentiel Client et de Connaissance Client (KYC - Know Your Customer ). Contexte Notre client, un acteur majeur du secteur de l'assurance, est engagé dans un programme stratégique visant à optimiser et gérer ses applications dédiées au Référentiel Client et au KYC (Know Your Customer). Ces applications sont au cœur de la relation commerciale et de la conformité réglementaire de l'entreprise. Nous recherchons un Directeur de Programme Expert pour piloter les évolutions de ce périmètre critique. Rôles et Responsabilités Le Directeur de Programme aura pour principale responsabilité de : Diriger la gestion et l'évolution des applications du Référentiel Client et KYC. Superviser la roadmap stratégique du périmètre Sales . Coordonner les différentes équipes techniques et métiers impliquées dans le cycle de vie de ces applications. Garantir la cohérence technique et fonctionnelle des systèmes dans un environnement de haute volumétrie (KAFKA, MongoDB). Assurer le reporting et la communication auprès des instances de direction. Compétences Clés & Techniques Une expertise de niveau Expert est exigée sur les points suivants : Pilotage de Programme : Expérience avérée dans la direction de projets complexes et stratégiques. Expertise Fonctionnelle : Solide connaissance des problématiques Référentiel Client (Customer repository) et KYC dans le secteur Banque/Assurance. Technologies : Maîtrise d'une partie significative de ces outils et technologies : Langages et Bases de Données : JAVA, DB2, SQL. Messagerie et API : API, KAFKA, CISL, ISON. Performance et Monitoring : SPLUNK, DYNATRACE. Stockage et Cache : INFINISPAN, MongoDB. Détails de la Mission Profil Recherché : Program Director Niveau d'Expérience : Expert Localisation : Paris Date de Démarrage : ASAP Durée : 12 mois Taux Journalier Cible (TJM) : <900€.

CONTEXTE Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Contexte de la mission Au sein du département CIB Operations – Client Engagement and Financial Security, l’équipe Financial Security Office agit en tant qu’équipe transversale sur les sujets de transformation opérationnels relatifs à la sécurité financière, et notamment du KYC. La mission principale consiste à intervenir en tant qu’expert sur l’implémentation des politiques KYC pour l’ensemble de CIB. Objectif principal Être l’expert et le référent sur l’implémentation des politiques KYC pour tout CIB. Cela veut dire : comprendre les règles, mesurer leurs impacts, rédiger les procédures claires, et accompagner les équipes dans leur mise en œuvre. Missions principales • Être le point central dans le recueil, l’analyse et l’implémentation des politiques KYC : • Étude d’impact, rédaction et diffusion des guidelines opérationnelles • Conseil et support aux équipes concernées • Cadrer le scope et les objectifs des projets, en intégrant les différents stakeholders et en veillant à la faisabilité technique • Répondre aux demandes d’étude d’impact émises par le management • Coordonner les Régions et s’assurer de la bonne application de la stratégie définie par le Management • Définir les macro-plannings et les livrables associés • Gérer et anticiper les risques ainsi que les aléas liés aux projets

La mission consiste á prendre en charge les activités suivantes : Au sein de la squad AKM, contribuer aux évolutions de l'application AML/KYC de BNP Paribas Cardif pour répondre à des exigences réglementaires et de sécurité. Description des activités de la prestation : • Contribution aux rituels AGILE SCRUM, • Participation à la conception des solutions, • Développement en .Net/React, • Garantir le fonctionnement en production : qualifier/résoudre les incidents/bugs de production • Suivi du code source et le versioning, • Garantir les déploiements sur les environnements, • Être force de proposition sur les choix de solutions

Testeur expert sur l'environnement big data Contexte : Mission N°1 La gestion de projet de test de bout en bout (cadrage, stratégie, conception, jeux de données, exécution, pilotage, livrable, PV) sur la mise en place d'un USE CASE KYC permettant d'automatiser la selection des abonnés envoyés en remédiation depuis des sources du datalake Mission N°2 Elaborer une stratégie de test à partir d'un process macro décrit sur les environnements BIG DATA / Etre référent de la cop data test qui va se monter ensuite

🧭 Contexte de la mission Au sein de l’équipe de conformité d’un grand acteur de la gestion d’actifs, vous intervenez en support du coordinateur FATCA / AEOI dans ses activités de classification réglementaire, et dans le pilotage de la campagne de reporting 2026, afin d’assurer la continuité des opérations réglementaires quotidiennes. 🔍 Responsabilités principales Analyse et classification FATCA / CRS Évaluer et définir les statuts FATCA / AEOI des fonds et entités selon les directives internes. Gérer les enregistrements et désenregistrements FATCA via le portail de l’IRS. Mettre à jour les données (raison sociale, adresse, etc.) sur les portails concernés. Maintenir une collaboration quotidienne avec les équipes internes (juridique, KYC, opérationnels, etc.). Participer à la mise en œuvre des contrôles de 1ère ligne. Mettre à jour les procédures et répondre aux sollicitations internes. Pilotage de la campagne de reporting 2026 Construire le planning de la campagne pour les entités internationales du groupe. Identifier les fonds à déclarer en tenant compte de leur évolution (création, liquidation…). Participer aux comités de gouvernance avec les parties prenantes (Transfer Agent, KYC, Private Assets...). Vérifier la qualité et l’exhaustivité des reportings transmis aux autorités fiscales.

Missions principales Le Product Owner est responsable de la définition, de la priorisation et du suivi de la mise en œuvre des évolutions d’un ou plusieurs produits digitaux ou applicatifs bancaires. Il agit comme l’interface entre les équipes métiers, les parties prenantes internes (risques, conformité, juridique, etc.) et les équipes techniques (IT, développeurs, QA). Ses missions s’articulent autour de : Définition de la vision produit : comprendre les besoins métiers (banque de détail, financement, moyens de paiement, conformité, etc.) et les transformer en une vision claire et partagée. Gestion du backlog : créer, maintenir et prioriser le backlog produit en fonction de la valeur business, des contraintes réglementaires et des risques. Rédaction des User Stories : traduire les besoins métiers en user stories claires et détaillées, avec des critères d’acceptation précis. Pilotage des sprints : collaborer avec le Scrum Master et l’équipe de développement, participer aux cérémonies Agile (planning, daily, revue, rétrospective). Suivi et reporting : suivre l’avancement des développements, arbitrer les priorités, communiquer régulièrement auprès des parties prenantes (métier, IT, direction). Conformité & Sécurité : intégrer les contraintes liées à la réglementation bancaire (KYC, LCB-FT, RGPD, audit interne, sécurité des systèmes d’information). Amélioration continue : analyser la performance produit (KPIs, feedback utilisateurs, taux d’adoption) et proposer des axes d’optimisation.

La prestation se fera au sein de l'équipe One B2B - EC Commercial en charge du CRM de S&EM, basée sur la solution Salesforce (5 personnes), et de l'exposition de ces données via des APIs (3 personnes). Le CRM permet de fournir une vue 360° de l'activité du client : Marketing (Lead Generation and Qualification), Sales (Opportunities), Risk (KYC & Credit Analysis), Legal (Contract Negotiation), Back-Office (Operations). Le CRM a plus de 1000 utilisateurs dans 18 pays. Les données Clients sont envoyées et synchronisées via API vers une douzaine d'applications, et stockées également dans un datalake (AWS).

Missions principales : Piloter et coordonner les projets liés à la conformité réglementaire (abus de marché, fiscalité, KYC, lutte contre le blanchiment, etc.). Recueillir, analyser et formaliser les besoins métiers en conformité. Assurer l’interface entre les équipes métiers, la MOE et les parties prenantes réglementaires. Mettre en place et suivre les plans de remédiation et les évolutions des outils de contrôle. Contribuer à la veille réglementaire et garantir la mise en œuvre opérationnelle des exigences.