Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Know your customer (KYC)

Bonjour, Je suis à la recherche d’un profil de Chef de projet technique pour des sujets KYC sur Bordeaux. Ci-dessous la fiche de poste : La mission est une mission de chef de projet Mainframe expérimenté (8 ans d’xp minimum) pour piloter des chantiers au sein du Dispositif KYC nécessitant une bonne maitrise en matière de coordination et conception de solutions en environnement centralisé. Les activités de la mission seront principalement les suivantes : • Cadrage de la solution avec les MOAs • Reporting et animation des différents acteurs projet (autres contributeurs informatiques en interne) • Animation des instances de pilotage • Suivi de l’avancement de tout ou partie d’un projet (contributeurs DSIBA, MOA), en challengeant les services rendus, dans un souci d’optimisation de la qualité : planning, budget (dont estimation du reste à faire), levée des alertes. • Reporting interne (leader d’équipe DKYC) et auprès des clients internes (MOA, autres contributeurs MOE en particulier) : coûts, délais, risques Le candidat devra avoir une expérience avérée en gestion de projet sur des projets informatiques (sur l’ensemble des dimensions : budget/planning, coordination équipe/contributeurs). Une bonne compréhension des problématiques techniques en informatique centralisée est fortement souhaitée. Une bonne connaissance de la conformité bancaire est souhaitée.

Pour renforcer les équipes Digital Assets de notre client afin de structurer, sécuriser et industrialiser ses offres Web3 dans un cadre réglementaire exigeant. Rôle attendu : Assurer le rôle de Business Analyst et Scrum Master sur des projets Digital Assets Faire le lien entre enjeux métiers, exigences réglementaires bancaires et technologies Blockchain Structurer et prioriser le backlog produit (user stories, features, roadmaps) Rédiger les spécifications fonctionnelles, y compris liées aux Smart Contracts Piloter et animer les rituels Agiles (Sprint planning, reviews, rétrospectives) Modéliser les flux fonctionnels et la circulation des tokens (tokenisation, RWA, stablecoins) Contribuer à la documentation réglementaire, à la gouvernance produit et aux supports de formation Collaborer étroitement avec les équipes IT, conformité, métiers et partenaires externes

Pour l'un de nos clients du secteur bancaire, au sein d'un département Conformité, nous recherchons un Control performer/Compliance officer . La mission consiste à venir renforcer l'équipe existante dans : - la performance de ses contrôles de conformité des activités de marchés - la gestion de l'amélioration de ses process de monitoring des contrôles de conformité - la gestion des process de staff registration Le consultant devra connaitre les thématiques suivantes, avec une expérience ou connaissance de l'environnement BFI : - Contrôle de conformité règlementaire d'un BFI (LAB / Market Surveillance / KYC...) - Compréhension des procédures réglementaires et de surveillance continue des process - Une connaissance des principales réglementations US serait un plus (SEC 15a-6 , CFTC...) D'un point de vue métier, il s'agit d'une mission opérationnelle pour une durée limitée, sans composante projet.

Pour le compte d'un établissement bancaire nous recherchons plusieurs profils MOA dont voici les spécificités : Besoin 1 : -LCB-FT -KYC Donner une vision consolidée des sujets KYC en cours, apporter une vision métier, être capable d'arbitrer ou faire arbitrer des sujets --> forte expertise attendue. Besoin 2 : impacts de l'AMLR sur les activités bancaires (diligences, processus, gouvernance...) --> forte expertise attendue Besoin 3 : -IA dans la LCB-FT, -Connaissances IA Act et RGPD : implémentation de cas d'usages incluant de l'IA sur la surveillance des transactions, le profil de risque...forte expertise attendue Les profils auront en charge des projets MOA variés autour de ces thématiques. Attendus : coordination de parties prenantes, rédaction de livrables pour le métier, prises de position et conseil sur initiatives, recettes des développements...expérience MOA indispensable

Contexte La connaissance de nos clients du marché Corporate est un élément primordial dans les parcours. Des évolutions conformité et environnementale sont nécessaires pour atteindre une connaissance client en continu et non plus à certains moments de la vie de la relation. Différents sujets sont identifiés, à date, pour le permettre. Actuellement, pour connaître la maturité de nos clients du marché corporate, certains de ces clients doivent répondre à des questionnaires ESG (nommé ESG Assessment) afin que nous puissions connaître leur maturité sur la thématique de l'environnemental, du social et du gouvernemental. Ce process, démarré en 2024, s'ouvre à de nouvelles typologies de clients. Nous avons mis en place en 2025 une application permettant de récupérer des données en lien avec l'ESG et de mettre à disposition des données issues de la plateforme groupe à destination des opérationnels (réseau et pilotage). En 2026, nous nous devons enrichir les données mais aussi étudier la possibilité de selfcariser ce process, afin de pouvoir dégager du temps commercial aux opérationnels. La révision du KYC (Know Your Customer) Corporate est un parcours qui s'industrialise depuis 2022 et qui se réalise soit à une date bien précise (révision périodique) soit après le déclencheur d'un évènement nécessitant une révision dans les plus brefs délais. À ce jour, ces évènements déclencheurs sont très peu automatisés et reposent souvent sur la connaissance du chargé d'affaire. Nous souhaitons à partir de différentes sources démarrer l'industrialisation de l'identification de ces évènements pour permettre à terme une fluidification et une traçabilité du parcours pour les opérationnels. Dans le cadre de ces process de révision du KYC, il est nécessaire de « screener », c'est-à-dire de vérifier les informations défavorables de nos clients et des personnes associées pour décider d'un maintien ou pas de la relation entre le client et la banque. Le process actuel est déclenché unitairement et l'objectif est de réaliser le screening en continu en automatisant les traitements dans les parcours le nécessitant. Organisation de l'équipe Au sein de l'équipe, le DP travaillera avec le responsable du delivery du périmètre « KYC corporate », des développeurs (de différentes technologies), de techleads mais aussi avec le métier pour comprendre, désigner les parcours, identifier les solutions, poser les architectures fonctionnelle et technique, définir les différents lots de mise en œuvre, le pilotage du planning et des contributeurs. Rôle DP à la fois fonctionnel et technique avec la maîtrise de 2 technologies possibles mainframe et open Il devra travailler avec le métier ainsi que les responsables d'applications des parcours Missions et activités demandées Participation au cadrage du besoin fonctionnel Étudier les faisabilités techniques (avec les techleads) pour poser les architectures fonctionnelle et technique Participer / Rédiger les user story Définir les différents lots de mise en œuvre Réaliser le planning Piloter, suivre et coordonner le projet (impliquant les équipes identifiées) Participer activement à la rédaction de la stratégie de recette mais aussi à la recette Piloter la livraison et son suivi

Pour l’un de nos clients du secteur bancaire, nous recherchons un profil MOA / Business Analyst intervenant sur des sujets de KYC, Compliance et gestion des données. La mission consiste à accompagner les équipes métiers et IT dans l’évolution des dispositifs liés à la gestion des données réglementaires et des référentiels clients. Le consultant interviendra sur l’analyse des besoins métiers, la formalisation des expressions de besoins et des spécifications fonctionnelles, ainsi que sur le suivi des évolutions des systèmes d’information liés au KYC et à la conformité. Il participera également aux travaux de qualité de données, de mise en cohérence des référentiels, aux phases de tests fonctionnels et à la coordination avec les équipes MOE. La mission s’inscrit dans un contexte réglementaire exigeant, avec de forts enjeux de fiabilité, traçabilité et conformité des données.

Chef de Projet / BA AML Data Mission Le consultant rejoindra l’équipe Data Intelligence et jouera un rôle clé dans le développement d’un programme stratégique AML. La mission consistera à accompagner les équipes Data Management et Compliance dans la définition des besoins et la mise en œuvre des projets AML, en assurant le suivi et la coordination avec les parties prenantes. Activités principales : En tant que Chef de Projet & Business Analyst Data, le consultant(e) aura la charge de : • Gestion de projet & coordination : § Piloter et coordonner le programme de reporting et dashboards sur les thématiques AML, KYC, § KYT et Surveillance Financière. § Recueillir et challenger les besoins métiers Compliance / Risk / AML Office. § Élaborer et suivre le planning projet (jalons, livrables, dépendances) § Coordonner les parties prenantes et assurer le suivi des développements IT § Gérer les risques et escalader les points de vigilance au Team Manager § Organiser et animer la gouvernance projet (comités de suivi, steering committees) Analyse et accompagnement fonctionnel : § Définir le périmètre fonctionnel et assurer la rédaction du cahier des charges § Concevoir et valider le cahier de recette § Assister les utilisateurs métier dans les phases de tests et validation § Qualifier les livrables DAM avant le démarrage de la recette utilisateur § Assurer l’assistance post-déploiement pour stabiliser la solution Communication et reporting : § Assurer la gestion de la communication projet avec les différentes parties prenantes § Produire des reportings réguliers sur l’avancement et les risques § Être force de proposition pour optimiser les processus et apporter de la valeur ajoutée Qualifications requises : § Expérience probante sur des projets BI en tant que consultant fonctionnel (5 ans minimum) dans un environnement bancaire. § Aptitude à travailler sur plusieurs projets en parallèle, et à relever des challenges au quotidien § Connaissance fonctionnelle Reporting réglementaire Risk & Compliance § Autonome et force de proposition auprès de vos interlocuteurs afin d’apporter une valeur ajoutée à vos projets § Rigueur, esprit analytique, orientation résultats & sens de la confidentialité. § Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles § Maîtrise des langues française et anglaise.

Dans le cadre de projets à fort enjeu réglementaire et innovation, nous recherchons un Business Analyst Junior IT pour intervenir sur l’intégration des critères ESG (Environmental, Social & Governance) au sein des processus KYC d’un grand acteur de la banque de financement et d’investissement. 🎯 Votre mission Au sein d’une équipe IT en environnement international, vous interviendrez sur des projets mêlant conformité, data et outils IT , avec un focus ESG. Vos principales responsabilités : Analyser et formaliser les besoins métiers liés au KYC et à l’ESG Rédiger les spécifications fonctionnelles et la documentation projet Travailler en étroite collaboration avec les équipes IT, développeurs et Product Owners Participer à la planification et à l’exécution des phases de test Accompagner les équipes métiers lors du déploiement des solutions Assurer le suivi post-mise en production Collaborer avec des équipes internationales (notamment au Portugal)

Au sein de notre client bancaire, vous interviendrez en tant que Consultant(e) MOA pour une application permettant d'isoler les usines de paiements des différents assets qui ont besoin des informations de paiements (monitoring, reporting, fraude...). Environnement international. Coordination entre les équipes projets et de l’équipe fonctionnelle (AML) Analyse les nouvelles demandes des nouvelles demandes de projets Rédaction des spécifications fonctionnelles Mise en place les règles de mapping et de routage Suivi des développements Pilotage des tests des nouvelles évolutions Exécution des tests de non régression Suivi de l’avancement des mises en production Assistance fonctionnelle aux équipes métiers

Contribue à l'innovation ESG & IA dans la Banque de Grande Clientèle Vous rejoindrez un acteur majeur du secteur bancaire, au sein du département IT Global Banking, Client & Risks . Votre mission : assurer l'intégration stratégique du volet ESG (Environmental, Social, and Governance) au sein du processus KYC (Know Your Customer). C'est une opportunité unique de travailler sur des projets innovants intégrant l' Intelligence Artificielle . Ton futur environnement Tu évolueras dans un contexte international et dynamique, en interaction constante avec des experts passionnés. En tant que Business Analyst IT, tu seras le pont entre les besoins métiers complexes et les solutions techniques de pointe, en collaborant avec des équipes réparties sur plusieurs sites (notamment en France et à l'international). Tes missions clés : Analyse et Conception Formalisation des besoins : Collaborer avec le Chef de Projet et l’équipe IT pour analyser et structurer les besoins métiers. Interface Technique : Travailler étroitement avec les Développeurs et les Product Owners pour garantir une compréhension mutuelle et une qualité logicielle optimale. Coordination Internationale : Collaborer avec des équipes basées à l'étranger pour assurer l’harmonisation des processus globaux. Déploiement et Accompagnement Animation Métier : Accompagner les utilisateurs dans le déploiement de la solution et assurer un transfert de compétences efficace. Pilotage des Tests : Planifier et piloter les phases de test pour valider l'adéquation du produit aux cas d'usage réels. Suivi Post-Déploiement : Garantir la satisfaction client et la stabilité de la solution après sa mise en production.

Missions principales Recueillir, analyser et formaliser les besoins métiers (ateliers, interviews, workshops) Rédiger les expressions de besoins, spécifications fonctionnelles et user stories Faire le lien entre les équipes métiers, IT et les parties prenantes Participer à la définition des processus cibles et à leur optimisation Contribuer aux projets réglementaires (KYC, AML, Bâle III/IV, MIFID, FATCA, etc.) Accompagner les phases de recette (tests fonctionnels, UAT) Assurer le suivi des anomalies et des évolutions

Missions principales : 1. Surveillance et conformité AML/MAD Détection et gestion des alertes dans l’outil de monitoring. Définition et mise à jour des scénarios de détection. Intégration de nouvelles entités dans le dispositif. Optimisation des modèles, seuils et listes de contrôle. Support de production et suivi des anomalies. Animation de comités liés au dispositif AML/MAD. 2. Suivi des prestations éditeur Suivi des développements et production d’alertes. Gestion des incidents dans l’outil de suivi. Reporting régulier à la direction IT et animation des comités avec l’éditeur. 3. Criblage sanctions et KYC Suivi des opérations de criblage central et local. Reporting mensuel des résultats. 4. Pilotage transverse Suivi des projets IT, incidents et budgets. Participation à la validation des nouveaux projets. Coordination avec les métiers et les fournisseurs. Support de production et formalisation des comptes-rendus. 5. Support légal (10 % du temps) Participation ponctuelle à des missions légales et de conformité. Profil recherché : Connaissance AML/MAD et des outils de monitoring. Capacité à suivre des projets IT et à coordonner différents acteurs. Rigueur, sens de l’organisation et esprit de synthèse.

Vous rejoindrez notre équipe en charge des projets autour de la Conformité, lutte anti- blanchiment et du KYC Vous accompagnerez dans l'évolution de l'application afin de répondre à des exigences réglementaires et de sécurité. Vos missions consisteront à contribuer: Contribuer aux rituels AGILE SCRUM Participer à la conception des solutions, Assurer le développement en .Net/React, Garantir du fonctionnement en production : qualifier/résoudre les incidents/bugs de production Suivre le code source et le versioning, Garantir les déploiements sur les environnements, Être force de proposition sur les choix de solutions

Cette prestation s’inscrit dans un cadre de transformation digitale et fonctionnelle au sein d’une DSI d’une banque CIB (Corporate and Investment Banking) . Plus précisément : Digitalisation des parcours clients : La mission vise à accompagner la modernisation des outils métiers (middle office, ligne commerciale, poste de travail avant-vente) et à améliorer les outils collaborateurs , en excluant le périmètre LCBG (qui relève d’une autre expertise). L’objectif est d’optimiser les processus existants pour les rendre plus fluides et efficaces, sans alourdir les contraintes opérationnelles. Alignement stratégique : Le rôle s’articule autour de la cartographie des produits et de l’ alignement avec les politiques du groupe , tout en assurant le passage des validations internes (instances de gouvernance). Cela implique une collaboration étroite avec les équipes métiers et techniques pour garantir que les solutions proposées répondent aux enjeux business et aux standards internes. Approche transversale : La prestation nécessite une interface active entre la DSI, les équipes métiers et les parties prenantes, afin de faciliter la digitalisation des parcours hors core banking (sans se limiter aux aspects réglementaires comme le KYC ou la LCB-FT, sauf si explicitement inclus dans le périmètre). L’accent est mis sur l’ amélioration des échanges avec les clients et l’ optimisation des outils internes (ex. : middle office, ligne commerciale).

Responsabilités clés : 1. Ingénierie des données et Développement de produits IA Concevoir, construire et maintenir des pipelines de données robustes ainsi que des produits de données pour les cas d'usage en analytique et en intelligence artificielle. Développer et optimiser des architectures hybrides (sur site / cloud). Mettre en œuvre l'automatisation CI/CD, des frameworks de tests et des processus de livraison industrialisés. 2. Analytique avancée & Machine Learning Développer, déployer et superviser des modèles de machine learning (fraude, performance commerciale, AML/KYC, compréhension de documents). Réaliser des expérimentations, du prototypage et des évaluations à l'aide de métriques structurées. Traduire des articles de recherche en solutions prêtes pour la production. Assurer la supervision technique et la relecture de code pour les contributeurs juniors. 3. Ingénierie IA & LLM Construire des composants pour l'OCR, la classification de documents, l'extraction d'informations et la génération augmentée par la recherche (RAG). Concevoir des modèles de prompts, des jeux de données d'évaluation et des flux d'interaction avec les LLM. Intégrer Snowflake Cortex, Dataiku LLM Mesh et des technologies équivalentes dans les processus bancaires. 4. Architecture, Intégration & MLOps Intégrer des modèles d'IA dans les processus métiers via des API, des microservices et des couches d'orchestration. Garantir des implémentations sécurisées et de niveau production en collaboration avec les équipes d'ingénierie. Gérer le versioning, la supervision, la traçabilité et la conformité aux règles de gouvernance de l'IA. 5. Engagement des parties prenantes & Gouvernance Produire la documentation des modèles, les supports de validation et des présentations adaptées aux comités. Communiquer les résultats et les analyses aux parties prenantes techniques et non techniques. Accompagner les lignes métiers, la conformité et les fonctions de gestion des risques pour assurer une adoption sécurisée de l'IA.

Groupe international spécialisé dans le financement B2B (équipements et immobilier) recherche un(e) Business Analyst pour rejoindre une organisation IT en mode Agile (Squad/Tribe) , dans un contexte octroi / étude de risque . Dans le cadre d’une roadmap 2026 , la mission porte sur des évolutions liées à la collecte et la structuration des données de connaissance client (KYC) et de données fournisseurs , autour de deux applications internes de type référentiel et plateforme d’acquisition . Mission Intégration d’une squad en charge des sujets Risk Data / référentiels Participation aux cérémonies Agile (Sprint Planning, Daily, Review, Rétro…) Identification et coordination des parties prenantes métier / IT / tests Analyse et formalisation des besoins avec le Product Owner Rédaction de l’expression de besoin et validation métier Rédaction des user stories et des critères d’acceptation Réalisation de mapping de données et contribution à la mise en place d’ APIs Participation aux tests et accompagnement du métier sur la recette / UAT Vérification de la conformité de la solution livrée vs besoin métier Contribution à la documentation, formation utilisateurs et conduite du changement Profil recherché Expérience en tant que Business Analyst / Analyste fonctionnel / AMOA Bonne maîtrise des environnements Agile / Scrum À l’aise sur les sujets data / mapping / référentiels / APIs Expérience en recette / tests utilisateurs (UAT) Bon relationnel et capacité à faire le lien entre métier et équipes techniques