Mission freelance Analyste KYT - KYC

Pour un client dans le secteur bancaire basé au Luxembourg (3 jours sur site par semaine minimum) nous recherchons des profils opérationnels KYT capables de : Analyser les sociétés et les structures complexes et analyser les flux transactionnels

• Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles suspectes et

• incohérentes

• Analyser l'origine des fonds et l'origine du patrimoine et s'assurer de la légitimité des transactions

• Traiter les alertes de filtrage des transactions

• Évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux transactions

• Documenter les analyses et les décisions prises

• Participer à la résolution des problèmes complexes liés à la conformité LBC-FT

• Assurer une expertise dans les réglementations LBC/FT ainsi que les meilleures pratiques du secteur