Le poste Compliance KYC Officer
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Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance …) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation :
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience :
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d’une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques :
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données…).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales :
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d’équipe
Esprit critique
Capacité d’organisation
Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
Rigueur
Capacité d’analyse
Profil recherché
Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance …) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation :
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience :
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d’une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques :
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données…).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales :
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d’équipe
Esprit critique
Capacité d’organisation
Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
Rigueur
Capacité d’analyse
Environnement de travail
Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance …) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation :
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience :
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d’une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques :
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données…).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales :
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d’équipe
Esprit critique
Capacité d’organisation
Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
Rigueur
Capacité d’analyse
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