Job Vacancy Consultant(e) AMOA / Expert(e) LCB-FT

Notre client bancaire souhaite renforcer son dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) à la lumière du nouveau paquet législatif européen du 31 mai 2024.

Dans ce cadre, l’organisation lance une mission d’accompagnement métier et réglementaire, visant à :

1. Diagnostic et évaluation du dispositif LCB-FT

2. Élaboration de livrables clés

3. Accompagnement à la mise en œuvre et conduite du changement

Cette mission s’inscrit dans un contexte de forte exigence réglementaire et d’évolution des pratiques de conformité au sein du secteur financier.

Au sein du pôle Sécurité Financière de la direction en charge de la conformité et de la déontologie, les principales tâches attendues sont les suivantes :

• Réaliser un diagnostic du dispositif LCB-FT existant

• Identifier les écarts de conformité avec le nouveau cadre européen

• Évaluer les risques et impacts opérationnels des nouvelles obligations

• Proposer un plan d’action détaillé pour renforcer la conformité

• Construire une cartographie des risques et des mesures de vigilance

• Rédiger les livrables réglementaires et les notes méthodologiques

• Accompagner les équipes dans l’application des nouvelles règles européennes

• Participer à la réponse aux projets de normes techniques réglementaires (RTS) de l’AMLA

• Assurer le transfert de compétences et documenter les actions menées

• Présenter les résultats lors des comités de pilotage et de la restitution finale