Mission de l'équipe : La mission intervient au cœur du parcours d'onboarding des clients CIB, depuis l'initiation de la demande d'onboarding jusqu'à l'activation bancaire. L'objectif est d'assurer une exécution fluide et dans les délais du processus, en coordonnant l'ensemble des parties prenantes, en anticipant les dépendances et en garantissant la cohérence des différentes étapes du parcours. 1. Coordination du parcours client end to end Le consultant sera un point de contact clé du client tout au long du processus d'onboarding. Il devra notamment : • Accompagner le client tout au long du parcours d'onboarding. • Garantir des demandes documentaires claires, complètes et alignées avec les exigences internes. • Assurer une communication cohérente et fournir une visibilité claire sur les exigences et prochaines étapes. • Veiller au respect des délais et à la bonne exécution du processus. 2. Coordination des parties prenantes La mission consiste à coordonner les différents acteurs impliqués dans l'onboarding : • KYC. • Regulatory. • Referential. • Implementation. Le consultant devra assurer l'alignement entre les différentes parties, notamment sur le séquencement des activités, les dépendances et les délais. 3. Pilotage de l'avancement Le consultant devra suivre de manière proactive l'avancement des onboardings au regard des délais convenus. Il sera notamment responsable de : • Maintenir une vision consolidée de l'avancement auprès de l'ensemble des parties prenantes. • Identifier les écarts par rapport aux délais prévus. • Anticiper les points de blocage et piloter les actions nécessaires. • Organiser et animer les réunions de suivi. • Coordonner la résolution des incidents et aligner les parties prenantes sur les prochaines étapes. 4. Gestion des escalades Lorsque nécessaire, le consultant devra gérer les escalades afin d'éviter les retards, doublons ou incohérences dans le processus d'onboarding. Une forte réactivité, une capacité à structurer les sujets et à intervenir dans un environnement complexe et multi interlocuteurs sont attendues. Prestations demandées La mission couvrira principalement les activités suivantes : • Piloter le parcours d'onboarding client de bout en bout, jusqu'à l'activation bancaire. • Assurer l'interface avec le client et coordonner les demandes documentaires. • Coordonner les équipes KYC, Regulatory, Referential et Implementation. • Piloter les dépendances, le séquencement des activités et les délais. • Suivre de manière proactive l'avancement des onboardings. • Animer les points de suivi avec les différentes parties prenantes. • Identifier et résoudre les points de blocage. • Gérer les escalades lorsque nécessaire. • Maintenir une vision consolidée de l'avancement de chaque onboarding. Secteur d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, CIB Calendrier : du 05/10/2026 au 30/09/2027
Dans le cadre du renforcement des activités de conformité d'un acteur international du secteur bancaire et financier, nous recherchons un(e) KYC Analyst pour accompagner les équipes dans l'analyse, la mise à jour et la validation des dossiers clients. Vous interviendrez sur les processus d'entrée en relation, de revue périodique et de remédiation KYC, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires en matière de KYC, AML/CFT et conformité financière. Vos principales missions seront les suivantes : Analyser et contrôler les dossiers KYC de clients particuliers et/ou entreprises ; Vérifier la conformité, la cohérence et la complétude des documents transmis ; Identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les structures juridiques et de détention ; Réaliser les contrôles relatifs aux sanctions internationales, PEP et risques de réputation ; Évaluer le niveau de risque des clients conformément aux procédures internes ; Effectuer les revues périodiques et les opérations de remédiation KYC ; Identifier les incohérences, documents manquants et situations présentant un risque ; Solliciter les informations complémentaires nécessaires auprès des équipes concernées ou des clients ; Documenter les analyses et assurer la traçabilité des décisions ; Escalader les dossiers sensibles ou complexes auprès des équipes Compliance / AML ; Veiller au respect des délais de traitement et des objectifs de qualité ; Contribuer à l'amélioration continue des processus et procédures KYC.
Dans le cadre d'un projet stratégique de transformation et d'optimisation des activités d'un acteur majeur du secteur bancaire, nous recherchons un consultant expérimenté en gestion de projet pour piloter un projet d'outsourcing à dimension internationale. Le projet vise à transférer une partie d'une activité vers un centre situé à l'international. La mission consiste à traduire les orientations stratégiques définies en un plan de déploiement opérationnel et à piloter l'ensemble des travaux jusqu'à la mise en production. Principales responsabilités : Construire et piloter le plan de déploiement du projet ; Définir les différentes étapes, jalons et livrables attendus ; Décliner les orientations stratégiques en actions opérationnelles concrètes ; Elaborer et suivre le planning détaillé du projet ; Coordonner les différentes parties prenantes locales et internationales ; Identifier les impacts organisationnels, opérationnels et humains liés à l'outsourcing ; Identifier les risques et points de blocage et proposer les plans d'actions associés ; Organiser et animer les réunions et ateliers de travail ; Préparer les supports et présenter l'avancement auprès des instances de gouvernance ; Mettre en place les indicateurs de pilotage et assurer un reporting clair et synthétique ; Accompagner les équipes jusqu'au déploiement opérationnel. Une expérience sur des projets d'outsourcing, de transformation organisationnelle ou de déploiement international est fortement souhaitée. Une expérience dans le secteur bancaire et/ou dans un environnement Compliance, KYC ou Sanctions constitue un atout.
Contexte : Au sein de la Direction IT, vous rejoignez l'équipe CRM en charge de CRM KY, application stratégique dédiée aux processus KYC/KYP/KYI/KYS et fondée sur Microsoft Dynamics CRM On-Premise. L'application est fortement intégrée au système d'information au travers d'API et de flux d'échange. Son évolution s'inscrit dans un contexte de sécurisation du RUN, de réalisation de projets réglementaires et de préparation de sa migration de l'environnement On-Premise vers Microsoft Azure. Missions : En tant que Tech Lead CRM KY, vous êtes le référent technique opérationnel de l'application. Positionné entre un développeur confirmé et le Tech Lead CRM transverse, vous restez concrètement impliqué dans la conception et les développements complexes, tout en pilotant techniquement une équipe de développement basée en Inde. Vous garantissez la qualité des réalisations, la fiabilité des flux et la préparation de la trajectoire de migration vers Azure, en coordination avec l'Application Manager, l'architecture, la production et les autres équipes techniques. Responsabilités principales : • Être le référent technique opérationnel de CRM KY et assurer la cohérence des choix de conception sur Microsoft Dynamics CRM On-Premise. • Concevoir et réaliser les développements complexes en C# .NET, plugins, workflows, JavaScript et services d'intégration. • Piloter techniquement l'équipe de développement basée en Inde : répartition et clarification des travaux, accompagnement, revues de code, suivi de l'avancement et montée en compétences. • Superviser les API et les flux entre CRM KY et les applications tierces, en garantissant leur robustesse, leur sécurité, leur performance et leur traçabilité. • Contribuer aux estimations, analyses d'impact, plans de livraison, cérémonies Agile et arbitrages techniques. Classification : Confidential • Sécuriser les livraisons par des standards de développement, des tests unitaires et d'intégration, des revues de code et une documentation technique maintenue. • Participer à l'analyse des incidents complexes de niveau 3, à la résolution des problèmes de performance et à la réduction de la dette technique. • Contribuer activement à la migration de CRM KY vers Azure : diagnostic de l'existant, identification des dépendances et flux, définition de la cible, préparation des composants et accompagnement de la transition.
ContexteSous la responsabilité du responsable mondial du contrôle de la qualité des données CLM, la mission consiste à mettre en place un système centralisé de contrôle de la qualité et des performances des données. MissionsCadre de gouvernance des données KYC Stratégie de gouvernance de la qualité des données pour le CEFS (Client Engagement and Financial Security), axée sur les exigences KYC, en coordination avec les équipes opérationnelles KYC régionales, les responsables des données CEFS, ainsi que les services de conformité et de gestion des données de la CIB. Industrialiser le cadre de qualité des données (profilage, validation, rapprochement) dans l'ensemble des applications gérées par CLM IT. Redéfinir le modèle de qualité des données KYC : revoir les rôles des équipes opérationnelles centrales et régionales, mettre en place une nouvelle gouvernance centrale de la qualité des données avec les équipes fonctionnelles et garantir la cohérence des exigences en matière de données. Sur la base des directives du Bureau des données du Groupe. Suivi central de la qualité des données Identification et normalisation des données clés Identifier les données critiques à surveiller (définition, traçabilité, source de référence, responsables, etc.) en repérant les écarts actuels en matière de qualité des données. Définir des contrôles opérationnels selon différents critères (exhaustivité, validité, nomenclature, etc.) afin de garantir la fiabilité des données dans les rapports et les applications (KYC). Fixer des objectifs de qualité par contrôle (pourcentages de qualité clés, …). Suivi de la qualité des données Assurer la production hebdomadaire de tableaux de bord, de manière automatisée et industrialisée (sourcing, résultats des contrôles, état d'avancement des mesures correctives). Suivi des projets en collaboration avec les équipes informatiques et de gestion du changement. Suivi des niveaux de qualité des données Vérifier que les indicateurs de qualité restent dans les limites des objectifs définis. Déclencher des alertes et activer la gouvernance des données lorsqu'un seuil n'est pas respecté (processus d'escalade). Gestion des actions correctives Centraliser les problèmes de qualité identifiés présentant les mêmes schémas opérationnels. Veiller à la compréhension et à la mise en œuvre des actions correctives (informatiques ou fonctionnelles) avec les équipes opérationnelles centrales dans les régions. Mettre fin à la récurrence des problèmes opérationnels et identifier les actions correctives possibles sur le stock de données. Suivi centralisé des performances des données Rapports centraux – Examiner et valider les rapports centraux destinés aux parties prenantes de la CIB, au responsable mondial des fonctions centrales et aux instances de gouvernance de haut niveau, en mettant en évidence les tendances en matière de risques, les écarts de performance et les mesures correctives. Indicateurs clés de performance (KPI) centraux – Examiner et faire évoluer régulièrement les KPI ; proposer de nouveaux indicateurs permettant d'améliorer le pilotage du réseau et de soutenir le « dialogue sur la performance » avec les lignes métier.
Contexte Ce rôle accompagne la fonction Group Corporate Compliance, agissant en tant que deuxième ligne de défense, avec pour principal objectif le périmètre de la criminalité financière : lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), connaissance du client et due diligence client (KYC/CDD), fraude et sanctions. Le rôle comporte également une implication secondaire plus légère sur les sujets d'éthique et de conduite — lutte contre la corruption, cadeaux et invitations, et conflits d'intérêts — lorsque la capacité le permet et en soutien des collègues responsables de ce domaine. La criminalité financière reste à tout moment le cœur du rôle ; les sujets d'éthique et de conduite sont complémentaires et ne constituent pas une charge de travail parallèle à temps plein. Le rôle travaille en coordination avec les responsables locaux de la conformité, lorsque cela est applicable, conformément à la répartition des responsabilités du Groupe, la fonction Group Corporate Compliance conservant l'autorité décisionnelle finale sur tous les sujets entrant dans le périmètre. Missions principales — Criminalité financière (prioritaire) Due diligence client et lutte contre le blanchiment d'argent Réaliser et examiner les dossiers de due diligence client et de connaissance du client, y compris la due diligence renforcée pour les profils présentant un risque élevé, en tant que fonction de deuxième ligne de défense et dans les cas escaladés par la première ligne Contribuer avec des éléments opérationnels et une expertise métier au projet de mise en œuvre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent Fraude et sanctions Contribuer aux évaluations des risques de fraude et au traitement des dossiers, en coordination avec les fonctions métier et de contrôle concernées Contribuer aux procédures de prévention de la fraude et aux supports de sensibilisation Soutenir les processus de filtrage des sanctions et d'escalade lorsque cela est pertinent pour les entités du Groupe Contrôles, revues et reporting Réaliser des contrôles de deuxième ligne (permanents et périodiques) afin de tester l'application en première ligne des politiques de lutte contre la criminalité financière Réaliser des revues thématiques sur des sujets ou entités sélectionnés, tels que la qualité des dossiers de due diligence client Documenter les constats, suivre les actions correctives et communiquer les résultats au management de la Group Corporate Compliance Veille réglementaire et conseil Assurer une veille sur les évolutions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude et de sanctions, y compris les textes au niveau de l'UE et les exigences spécifiques à chaque juridiction, et tenir à jour le registre de veille réglementaire pour ce périmètre Fournir un conseil quotidien en matière de conformité liée à la criminalité financière aux lignes métier Missions secondaires — Éthique et conduite (selon la capacité) Contribuer à l'examen et à la validation des déclarations de cadeaux et d'invitations au regard des seuils définis par les politiques Soutenir l'évaluation et l'escalade des déclarations de conflits d'intérêts lorsque la charge de travail liée à la criminalité financière le permet Fournir ponctuellement un soutien sur les demandes de conseil en matière de lutte contre la corruption ainsi que sur le suivi des listes d'initiés ou des collaborateurs soumis à des restrictions Livrables Dossiers de due diligence client et de connaissance du client conformes aux standards du Groupe, y compris les dossiers de due diligence renforcée Documentation des dossiers de fraude et contribution aux supports de prévention de la fraude Plans de contrôle en matière de criminalité financière, rapports de revues thématiques et suivi des actions correctives Éléments de veille réglementaire et analyses d'impact pour le périmètre de la criminalité financière Contribution au projet de mise en œuvre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent Contributions ponctuelles aux registres et déclarations relatifs à l'éthique et à la conduite, en tant que livrable secondaire Reporting périodique au management de la GCC
Mission de l'équipe : L'équipe Client Engagement & Financial Security Operations coordonne les activités d'onboarding clients et de recertification KYC sur le périmètre CIB France. Au sein de cette organisation, l'équipe Oversight & Governance accompagne le responsable CEFS Ops dans la supervision des hubs de production KYC et le pilotage de l'activité, avec un enjeu central de suivi de la performance, de gouvernance et de coordination des parties prenantes. 1. Oversight et pilotage de la performance La mission contribue à la supervision de l'activité et du niveau de service des hubs de production KYC. Les principales responsabilités sont : · Consolider et/ou produire les KPI de pilotage de l'activité. · Consolider et/ou produire les KPI de supervision des hubs de production. · Évaluer, à partir des KPI, l'alignement de l'activité des hubs avec les SLA et standards définis. · Évaluer le niveau de service des hubs au travers des instances de gouvernance. · Identifier les causes des écarts ou dégradations de service. · Proposer et suivre les plans d'action associés. · Produire et partager les reportings d'oversight auprès des bénéficiaires finaux, notamment les lignes métiers. 2. Gouvernance, coordination et transformation La mission intervient également sur la gouvernance de l'activité et la coordination des initiatives impactant CEFS Ops. Les responsabilités comprennent : · Assurer le secrétariat des instances de gouvernance avec les différentes parties prenantes. · Préparer et accompagner les audits externes, notamment réglementaires, et internes, notamment Inspection Générale. · Suivre la clôture des recommandations de l'Inspection Générale. · Piloter les projets et accompagner les changements associés. · Mettre en œuvre les projets CIB ayant un impact sur CEFS Ops. · Animer l'équipe au travers des réunions hebdomadaires, de l'allocation de la charge, de la définition des priorités et des événements. · Assurer le suivi des éléments administratifs et documentaires : organigrammes, missions de l'équipe, suivi budgétaire.
Notre client dans le secteur Banque et finance recherche un/une Développeur Java H/F Description de la mission : Mission La mission consiste à intervenir en tant que Développeur Java avec un périmètre couvrant le développement d'applications métier, la construction d'API et de microservices. Principales responsabilités Développer et maintenir des applications de gestion de la relation client, de connaissance client et d'aide à la vente pour le poste de travail des conseillers Concevoir des microservices et des architectures orientées API pour connecter les différents systèmes d'information et exposer les parcours de souscription de produits financiers Collaborer au sein de squads pluridisciplinaires avec des Product Owners, Tech Leads, Développeurs et Architectes dans un environnement Agile Participer à la modernisation technologique, notamment à la transition Cloud et à l'intégration d'une feuille de route IA pour fournir des assistants intelligents d'aide au développement ou à la saisie métier Mettre en œuvre et maintenir une architecture technique complexe Automatiser des tests de non-régression Environnement technique Backend : Java, Spring Boot, microservices, architectures orientées API Frontend : TypeScript, Vue.js Pratiques : CI/CD, méthodologies Agiles, DevOps, modélisation de flux et processus Contexte métier : banque, distribution, outils CRM, KYC Compétences / Qualités indispensables : Java, Développement API / backend, Architecture microservices, Méthodologies Agile et DevOps, Automatisation des tests de non-régression, Communication et travail en équipe Compétences / Qualités qui seraient un + : Vue.js, Spring Boot, TypeScript, PythonInformations concernant le télétravail : Oui — 3 jours/semaine
Mission de l'équipe : L'équipe Due Diligence intervient à l'échelle internationale auprès d'institutions financières dans le cadre de la gestion des clés RMA. Sa mission principale est de réaliser les diligences nécessaires à l'onboarding et à la recertification de contreparties financières, conformément aux procédures KYC du Groupe. L'objectif est de contribuer à la maîtrise des risques de réputation, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme AML/CFT, ainsi que des risques de fraude. La mission implique une forte interaction avec les équipes RMA régionales, les Senior Bank Officers et la Compliance. Le consultant interviendra également comme référent Due Diligence sur les dossiers nécessitant une maîtrise du chinois. 1. Due Diligence et onboarding des institutions financières Le consultant sera responsable de la réalisation des Due Diligences sur les contreparties dans le cadre de l'ouverture de clés RMA. Les principales activités comprendront : · Identifier précisément les institutions financières concernées. · Collecter les documents nécessaires à l'identification des contreparties et des entités ou personnes associées. · Effectuer les recherches nécessaires via les outils internes, les outils spécialisés disponibles et les sources publiques. · Assurer le suivi de la réception des informations et documents nécessaires. · Garantir leur archivage conformément aux procédures opérationnelles. 2. Recertification et screening des contreparties Le consultant prendra également en charge les Due Diligences sur les contreparties disposant déjà d'une clé RMA dans le cadre du plan de recertification. Il devra notamment : · Réaliser les contrôles et investigations nécessaires à la recertification. · Effectuer le screening des contreparties ainsi que des entités et personnes associées. · Identifier et analyser les éventuelles sanctions, PEP et adverse media. · Analyser les résultats issus des différents outils de screening. · Escalader les situations nécessitant une analyse ou une décision complémentaire. 3. Analyse et formalisation des décisions Due Diligence À l'issue des investigations, le consultant devra compléter les dossiers de Due Diligence afin de présenter les éléments nécessaires à la Compliance et aux différentes parties prenantes. Il devra formuler une recommandation concernant l'acceptation de la contrepartie du point de vue Due Diligence. Cette analyse contribuera à déterminer si la clé RMA doit être : · Ouverte. · Maintenue. · Fermée. Une attention particulière sera portée aux dossiers nécessitant une maîtrise de la langue chinoise. 4. Contrôle opérationnel et amélioration continue Le consultant contribuera également au bon fonctionnement et à l'amélioration continue du dispositif. Il devra notamment : · Respecter les procédures de contrôle et de gestion des risques opérationnels. · Identifier et escalader les incidents ou problématiques lorsque nécessaire. · S'assurer du bon enregistrement des nouvelles demandes. · Contribuer à l'amélioration continue des processus de Due Diligence. · Accompagner les campagnes liées aux clés RMA dormantes ou rejetées. · Participer ponctuellement aux autres projets de l'équipe. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : · Réaliser les Due Diligences dans le cadre de l'onboarding et de la recertification d'institutions financières. · Collecter, analyser et archiver les documents nécessaires aux investigations KYC. · Réaliser le screening des contreparties, entités et personnes associées. · Identifier et analyser les sanctions, PEP et adverse media. · Formaliser les analyses et recommandations à destination de la Compliance et des parties prenantes. · Prendre en charge les dossiers nécessitant une maîtrise professionnelle du chinois. · Participer aux contrôles opérationnels et à l'amélioration continue des processus. · Contribuer aux campagnes relatives aux clés RMA dormantes et rejetées. Solution / outil : · Microsoft PowerPoint · Microsoft Word · Microsoft Excel · SharePoint Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail par semaine
Dans le cadre de l'accompagnement d'un grand groupe bancaire, nous recherchons un(e) Business Analyst AML / LCB-FT H/F pour intervenir sur des projets liés à la Lutte Anti-Blanchiment et plus largement aux enjeux de conformité bancaire. Au sein d'une équipe projet, vous interviendrez en tant qu'interface entre les équipes métiers Compliance / AML et les équipes IT. Vous participerez au cadrage des projets, à l'analyse des besoins et à la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et techniques des outils dédiés à la conformité. Vos principales missions seront : Participer au cadrage des projets et évolutions AML / LCB-FT Recueillir et analyser les besoins utilisateurs Rédiger les spécifications fonctionnelles générales Comprendre et analyser les spécifications techniques Participer à la conception des solutions avec les équipes IT Définir la stratégie de tests et préparer les cas de tests Réaliser et coordonner les tests fonctionnels et la recette Assurer le suivi des anomalies et des corrections Préparer les mises en production Coordonner les différents acteurs du projet Assurer le suivi du planning et des actions Préparer les supports de comités et reportings Contribuer à la documentation et à l'amélioration continue des processus
Mission de l'équipe : La mission intervient au cœur du parcours d'onboarding des clients CIB, depuis l'initiation de la demande d'onboarding jusqu'à l'activation bancaire. L'objectif est d'assurer une exécution fluide et dans les délais du processus, en coordonnant l'ensemble des parties prenantes, en anticipant les dépendances et en garantissant la cohérence des différentes étapes du parcours. 1. Coordination du parcours client end to end Le consultant sera un point de contact clé du client tout au long du processus d'onboarding. Il devra notamment : · Accompagner le client tout au long du parcours d'onboarding. · Garantir des demandes documentaires claires, complètes et alignées avec les exigences internes. · Assurer une communication cohérente et fournir une visibilité claire sur les exigences et prochaines étapes. · Veiller au respect des délais et à la bonne exécution du processus. 2. Coordination des parties prenantes La mission consiste à coordonner les différents acteurs impliqués dans l'onboarding : · KYC. · Regulatory. · Referential. · Implementation. Le consultant devra assurer l'alignement entre les différentes parties, notamment sur le séquencement des activités, les dépendances et les délais. 3. Pilotage de l'avancement Le consultant devra suivre de manière proactive l'avancement des onboardings au regard des délais convenus. Il sera notamment responsable de : · Maintenir une vision consolidée de l'avancement auprès de l'ensemble des parties prenantes. · Identifier les écarts par rapport aux délais prévus. · Anticiper les points de blocage et piloter les actions nécessaires. · Organiser et animer les réunions de suivi. · Coordonner la résolution des incidents et aligner les parties prenantes sur les prochaines étapes. 4. Gestion des escalades Lorsque nécessaire, le consultant devra gérer les escalades afin d'éviter les retards, doublons ou incohérences dans le processus d'onboarding. Une forte réactivité, une capacité à structurer les sujets et à intervenir dans un environnement complexe et multi interlocuteurs sont attendues. Secteur d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, CIB Calendrier : du 05/10/2026 au 30/09/2027
Mission de l'équipe : Au sein d'une équipe KYC Due Diligence Premium, la mission consiste à prendre en charge le processus Know Your Client sur des dossiers CIB urgents et complexes L'objectif est d'assurer un niveau de service premium sur les onboardings de clients ou opérations sensibles, en coordonnant les différentes parties prenantes et en sécurisant la qualité des dossiers KYC jusqu'à leur validation. L'équipe s'appuie notamment sur un réseau dédié de SPOC locaux, Compliance, IT, coordinateurs E2E, afin d'anticiper et de débloquer rapidement les éventuels points de blocage. 1. Production et contrôle qualité KYC Le consultant prendra en charge de manière hybride la production KYC et le contrôle qualité des dossiers urgents. Il devra notamment : · Analyser le profil du client et identifier le segment applicable ainsi que les politiques KYC associées. · Examiner les référentiels KYC internes et les sources publiques approuvées. · Identifier les documents et informations nécessaires à la constitution du dossier. · Contrôler les éléments reçus afin de vérifier leur conformité avec les politiques applicables. · S'assurer que les dossiers passent l'ensemble des contrôles qualité et étapes de validation. 2. Collecte et analyse de la documentation La mission implique des interactions directes avec les clients et les différentes parties prenantes internes afin de collecter les documents et informations nécessaires. Le consultant devra : · Contacter les clients et interlocuteurs internes pour obtenir les éléments requis. · Réaliser une première analyse de la documentation reçue. · Identifier rapidement les informations manquantes ou les éventuels points bloquants. · Obtenir, lorsque nécessaire, l'avis et la validation des équipes métier conformément aux politiques applicables. 3. Coordination des dossiers urgents et complexes Dans une logique de premium service, le consultant devra piloter ses dossiers avec un haut niveau de réactivité et de coordination. Il sera attendu de lui qu'il : · Coordonne les différents interlocuteurs impliqués dans le processus KYC. · Anticipe les blocages et pilote les actions nécessaires à leur résolution. · Structure et priorise les actions sur les dossiers présentant un fort niveau d'urgence. · Évolue efficacement dans un environnement complexe et multi parties prenantes. · Développe sa connaissance des produits CIB afin de mieux appréhender les dossiers traités. 4. Qualité, risques et suivi opérationnel Le consultant devra garantir la qualité et la traçabilité des dossiers tout au long du processus. Il devra notamment : · S'assurer de la bonne saisie des données et documents dans les systèmes KYC. · Maintenir à jour de manière régulière le statut des dossiers. · Respecter les procédures de contrôle et de risque opérationnel. · Escalader les incidents lorsque nécessaire. · Suivre la qualité KYC au travers des KPI définis.
