Offre d'emploi KYC / Due Diligence Senior Officer (H/F)
Île-de-France
SAS GEMINI
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Dans le cadre du renforcement d’une équipe spécialisée en KYC, vous interviendrez sur l’onboarding et la revue de dossiers clients complexes et urgents au sein d’un environnement bancaire international.
🔹 Vos missions :
Prendre en charge les dossiers KYC prioritaires et assurer leur suivi jusqu’à leur validation.
Collecter, analyser et vérifier les informations et justificatifs clients conformément aux exigences KYC.
Identifier les exigences applicables selon les segments clients et consulter les référentiels et sources approuvées.
Contrôler la qualité et la complétude des dossiers.
Coordonner les échanges entre les clients, les métiers, la Conformité et les équipes internes pour lever les blocages.
Obtenir les approbations nécessaires et assurer le passage des dossiers aux différentes étapes de contrôle et de validation.
Actualiser les outils KYC, suivre les indicateurs de qualité et remonter les incidents ou risques identifiés.
Profil recherché
6 ans d’expérience minimum en KYC / Due Diligence.
Expérience opérationnelle en onboarding et revue de dossiers clients, idéalement en banque de financement et d’investissement.
Maîtrise de l’analyse documentaire et du traitement de dossiers KYC complexes.
Capacité à gérer les urgences et à coordonner plusieurs interlocuteurs.
Rigueur, réactivité, esprit d’analyse et sens du service client.
Français et anglais courants indispensables.
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KYC / Due Diligence Senior Officer (H/F)
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