Contractor job Consultant Data - Sécurité financière et sanctions internationales

Contexte de la mission

Au sein de la direction Conformité d’un groupe bancaire international, vous accompagnerez la refonte d’un dispositif d’identification des entités détenues ou contrôlées par des personnes ou entités visées par des sanctions.

L’objectif est de faire évoluer un processus aujourd’hui manuel vers une exploitation croisée de plusieurs sources de données, afin de fiabiliser les informations, d’assurer leur traçabilité et d’accélérer leur mise à jour.

La mission associe analyse de données, évaluation de fournisseurs et conception d’un processus opérationnel intégrant des solutions innovantes.

Missions principales

• Échanger avec les fournisseurs de données sur les personnes et entités sanctionnées, les liens capitalistiques et les relations de contrôle.

• Évaluer la qualité, la pertinence et la rapidité de mise à jour des données proposées.

• Étudier les possibilités de rapprochement entre les différentes sources et identifier les informations utiles.

• Définir un processus permettant d’écarter les cas non avérés et de documenter les vérifications réalisées grâce à une piste d’audit.

• Concevoir une restitution structurée des noms proposés à l’ajout au référentiel de sanctions, pour analyse par un opérateur.

• Assurer la traçabilité entre les enregistrements des différentes bases, notamment au moyen des identifiants et des informations d’identification.

• Prévoir les modalités de mise à jour et d’évolution du dispositif.

• Présenter les résultats et les recommandations aux équipes métier pour décision.

Livrables attendus

• Analyse comparative des offres et de la qualité des données fournisseurs.

• Formalisation de la solution cible et du processus de traitement, de vérification et de mise à jour.

• Définition du format de restitution et des modalités de traçabilité.

• Support de synthèse des résultats et recommandations pour décision.