Offre d'emploi Contrôleur KYC de 2nd nivea
Paris (75001)
STHREE SAS
Publiée le 09/29/2026
Partager cette offre
Mission :
- Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.
- Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
- Challenger les analyses et conclusions des Analystes KYC.
- Contrôler l'application des procédures KYC et LCB-FT.
- Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Vérifier l'identification des clients, actionnaires et bénéficiaires effectifs.
- Contrôler la classification des risques et les diligences renforcées.
- Examiner les sujets PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.
- Contrôler les analyses relatives à l'origine des fonds et du patrimoine.
- Identifier les écarts et suivre les actions correctrices jusqu'à leur résolution.
- Formaliser les conclusions de contrôle et participer aux reportings qualité.
- Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.
- Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.
- Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.
- Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.
- Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.
- Anglais professionnel écrit indispensable.
- Autonomie, rigueur et sens du détail.
Profil recherché
Profil :
- Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.
- Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.
- Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.
- Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.
- Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.
- Anglais professionnel écrit indispensable.
- Autonomie, rigueur et sens du détail.
Environnement de travail
Contexte :
Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de sécurité financière, notre client recherche plusieurs Contrôleurs KYC de second niveau afin de réaliser une revue indépendante des dossiers KYC traités par les équipes de premier niveau. Le périmètre porte principalement sur des personnes morales (sociétés commerciales, holdings, institutions financières, fonds d'investissement et structures complexes) avec une documentation majoritairement rédigée en anglais.
Découvrir STHREE SAS
Paris, France
100 - 249 salariés
Cabinet de recrutement / placement
SThree est une société experte en recrutement pour les secteurs STEM, reconnue comme l’un des leaders du marché dans ces branches. Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles opérant dans divers domaines d’activités.
Nos équipes offrent des solutions de recrutement pour des emplois en CDI, CDD, en assistance technique et prestation de services, de dirigeants et le conseil en gestion de talents. En effet, nous mettons en contact les professionnels avec les meilleures opportunités de l'industrie pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
Notre vaste réseau donne accès aux meilleurs professionnels et nos consultants spécialisés offrent une solution sur mesure en s’adaptant à vos besoins.
Postulez à cette offre !
Trouvez votre prochain job parmi +9 000 offres !
Fixez vos conditions
Rémunération, télétravail... Définissez tous les critères importants pour vous.
Faites-vous chasser
Les recruteurs viennent directement chercher leurs futurs talents dans notre CVthèque.
100% gratuit
Aucune commission prélevée sur votre mission freelance.
Contrôleur KYC de 2nd nivea
STHREE SAS