Mission freelance Analyste Remédaition KYC

Dans le cadre d'un programme majeur de remédiation KYC mené par un acteur reconnu du secteur financier, nous recherchons plusieurs Analystes KYC afin de renforcer une équipe dédiée au traitement d'un volume important de dossiers.

Vous interviendrez au sein d'un dispositif structuré, dans un contexte de forte activité nécessitant rigueur, autonomie et capacité à respecter des objectifs de production et de qualité.

• Analyser et mettre à jour les dossiers KYC de clients personnes morales.
• Collecter et contrôler les documents et informations nécessaires à la connaissance client.
• Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
• Identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les structures capitalistiques.
• Effectuer les recherches relatives aux PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
• Évaluer le niveau de risque des relations d'affaires.
• Identifier les anomalies, incohérences ou pièces manquantes.
• Solliciter les compléments nécessaires auprès des équipes concernées.
• Rédiger des synthèses d'analyse claires et argumentées.
• Escalader les dossiers complexes ou sensibles auprès des superviseurs.
• Assurer le suivi de son portefeuille et respecter les objectifs de production.
• Participer aux actions de remédiation et à la réduction du stock de dossiers en attente.
• Appliquer les procédures internes et les exigences réglementaires en matière de KYC et de LCB-FT.

• Formation supérieure en finance, droit, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent.
• Expérience professionnelle de 2 à 5 ans en analyse KYC, conformité ou sécurité financière.
• Expérience concrète du traitement ou de la remédiation de dossiers KYC.
• Bonne connaissance des exigences LCB-FT.
• Capacité à analyser des structures juridiques et capitalistiques.
• Maîtrise des contrôles liés aux bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions et adverse media.
• Capacité à traiter un volume important de dossiers tout en maintenant un bon niveau de qualité.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
• Anglais professionnel indispensable, à l'écrit comme à l'oral.

Une expérience acquise dans la banque, l'asset servicing, la banque dépositaire, la gestion d'actifs ou les services financiers constitue un réel avantage.