Le poste Consultant en conformité bancaire - Freelance
Partager cette offre
Les principales missions incluent :
Analyse des risques de blanchiment d'argent et d'abus de marché, validation des relations clients à risque.
Traitement des alertes de niveau 2 liées aux contrôles des embargos et des sanctions financières internationales.
Rédaction de déclarations de soupçons pour les autorités compétentes.
Réponse aux demandes d'information des autorités de régulation et traitement des requêtes judiciaires.
Validation des supports commerciaux et des communications marketing conformément aux réglementations.
Conseil et support aux opérationnels concernant la réglementation et les règles internes.
Formation des équipes opérationnelles sur les questions de conformité.
Suivi de l'évolution de la réglementation et participation aux projets d'implémentation des nouvelles règlementations.
Élaboration et mise à jour des procédures du service conformité.
Contribution à la réalisation et à l'exécution du plan de contrôles de conformité, y compris l'évaluation des contrôles de premier niveau et le suivi des plans d'actions.
Participation à la rédaction de rapports réglementaires pour les autorités compétentes et les rapports du groupe.
Profil recherché
JCW recherche un candidat ayant les qualifications suivantes :
Formation de niveau Master 1 ou 2 dans les domaines de la conformité, du contrôle (interne, audit) ou en Banque/Finance.
Au moins 6 ans d'expérience dans le secteur bancaire, idéalement sur un poste similaire.
Solides connaissances en lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'abus de marché, ainsi qu'une compréhension approfondie de la réglementation bancaire et des marchés financiers.
Environnement de travail
JCW recherche un candidat avec un Master 1 ou 2 en conformité ou finance, et plus de 6 ans d'expérience bancaire. Les missions incluent l'analyse des risques de blanchiment et d'abus de marché, la rédaction de déclarations de soupçon, la formation des équipes opérationnelles, et la mise à jour des procédures conformité.
Postulez à cette offre !
Trouvez votre prochaine mission parmi +15 000 offres !
-
Fixez vos conditions
Rémunération, télétravail... Définissez tous les critères importants pour vous.
-
Faites-vous chasser
Les recruteurs viennent directement chercher leurs futurs talents dans notre CVthèque.
-
100% gratuit
Aucune commission prélevée sur votre mission freelance.
Consultant en conformité bancaire - Freelance
JCW Search Ltd
