Contractor job Consultant LCB-FT Senior
France
STHREE SAS
Job position Consultant LCB-FT Senior
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Il s'agit de définir les besoins d'évolution réglementaire des processus et outils LCB-FT, ainsi que d'en piloter la mise en œuvre, à partir de plusieurs sources : veille réglementaire (notamment le paquet AML européen), recommandations des instances de contrôle (ACPR, Audit Interne, Contrôle Interne Permanent) et démarche d'amélioration continue. Le périmètre couvre l'ensemble du Groupe.
Pour 2026, les priorités portent principalement sur :
- La connaissance client (KYC) : fiabilisation de la collecte des données et justificatifs, tant à l'entrée en relation que sur les portefeuilles existants
- La détection des profils à risque : amélioration continue des algorithmes pour renforcer la pertinence des alertes (gel des avoirs, OFAC, PPE, terrorisme) tout en maîtrisant leur volume
- La mise en place d'un nouvel outil LCB-FT
- Le pilotage global de l'activité : suivi exhaustif, prévisions et gestion du plan de charge du pôle
- Réaliser des diagnostics des processus et outils LCB-FT, identifier les axes d'amélioration et coordonner les actions avec les directions métiers
- Analyser les évolutions réglementaires et techniques, évaluer leurs impacts et assurer leur prise en compte
- Travailler en mode projet (planning, gouvernance, indicateurs, livrables, jalons)
- Garantir la qualité et le respect des délais des livrables
- Étudier des scénarios de déploiement, proposer des améliorations et contribuer à la mise en œuvre des solutions
- Participer aux instances de gouvernance, identifier et gérer les risques, mettre en place des actions correctrices
- Assurer une communication régulière avec les parties prenantes et un reporting structuré
- Contribuer à la montée en compétence collective sur les enjeux LCB-FT
- Assurer la qualité des diagnostics et des demandes d'évolutions
- Garantir la conformité réglementaire des solutions et le respect des coûts et délais
- Contribuer au déploiement efficace des outils et à leur appropriation par les utilisateurs
- Maintenir la performance et la conformité des dispositifs LCB-FT
- Forte appétence pour la réglementation LCB-FT (connaissance Groupe/SI appréciée)
- Rigueur, organisation, respect des délais, esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité à formaliser des besoins / cahiers des charges
- Esprit d'équipe et aisance relationnelle en environnement multi-sites
- Expérience en KYC, outils de screening LCB-FT et applications métier
- Maîtrise des outils bureautiques
- Excellente communication orale et écrite
Candidate profile
Il s'agit de définir les évolutions réglementaires des processus et outils LCB-FT et d'en piloter la mise en œuvre, à partir de la veille réglementaire (notamment le paquet AML européen), des recommandations de l'ACPR, de l'Audit Interne et du Contrôle Interne Permanent, ainsi que d'une logique d'amélioration continue. Le périmètre couvre l'ensemble du Groupe.
Priorités 2026
- KYC / connaissance client : fiabilisation de la collecte des données et justificatifs, en entrée en relation et sur le stock
- Détection des risques : amélioration des algorithmes pour renforcer la pertinence des alertes (gel des avoirs, OFAC, PPE, terrorisme) tout en maîtrisant les volumes
- Nouveau dispositif outil LCB-FT
- Pilotage de l'activité : suivi global, anticipation et gestion du plan de charge
Missions principales
- Diagnostiquer les processus et outils LCB-FT, identifier les axes d'amélioration et coordonner les parties prenantes
- Analyser les évolutions réglementaires et techniques, évaluer leurs impacts et assurer leur intégration
- Contribuer à la gestion de projets (planning, gouvernance, livrables, indicateurs)
- Garantir la qualité et le respect des délais des livrables
- Proposer des scénarios d'évolution, accompagner leur déploiement et assurer le suivi
- Participer aux instances de gouvernance, identifier les risques et piloter les actions correctrices
- Assurer la communication et le reporting auprès des acteurs concernés
- Contribuer à la montée en compétences LCB-FT
Responsabilités
- Assurer la qualité des diagnostics et des demandes d'évolution
- Garantir la conformité réglementaire et le respect des coûts/délais
- Contribuer au déploiement et à l'appropriation des solutions
- Maintenir la performance et l'efficacité des dispositifs
Profil recherché
- Appétence pour la réglementation LCB-FT (connaissance SI Groupe appréciée)
- Rigueur, organisation, esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité à formaliser des besoins (cahiers des charges)
- Bon relationnel et esprit d'équipe en environnement multi-sites
- Expérience en KYC et outils de screening LCB-FT
- Maîtrise des outils bureautiques
- Excellente communication orale et écrite
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