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Le besoin
Nous recherchons un professionnel expérimenté de la deuxième ligne de défense (LOD2), spécialisé en LCB-FT (AML/CTF) et sanctions, afin de renforcer notre fonction Compliance. Le candidat retenu devra combiner une expertise approfondie du domaine, une capacité éprouvée à mener à bien des projets, ainsi qu’un état d’esprit proactif et tourné vers l’anticipation.
1/ Expertise principale – LOD2 / AML
Le candidat devra disposer d’une solide expérience dans un rôle de deuxième ligne de défense, avec une très bonne maîtrise des dispositifs LCB-FT et sanctions : évaluation des risques, conception des contrôles et suivi de leur efficacité.
Il devra être à l’aise pour challenger la première ligne de défense, définir des standards et assurer une supervision indépendante, plutôt que d’exécuter directement les contrôles opérationnels.
2/ Expérience en gestion de projet et outils
Au-delà de son expertise technique en AML, nous attendons une expérience démontrée dans le pilotage ou la contribution à des projets de bout en bout : cadrage, planification, coordination des parties prenantes et mise en œuvre/livraison.
Une expérience concrète des outils AML est indispensable, notamment :
monitoring des transactions ;
screening/filtrage ;
gestion des dossiers et alertes (case management) ;
outils de workflow.
Une expérience dans la sélection, l’implémentation, le paramétrage/calibrage ou la migration de ce type d’outils est également attendue.
Candidate profile
Profil recherché
Profil recherché
5 à 8 ans d'expérience en conformité LCB-FT, KYC/CDD, fraude ou sanctions, idéalement dans un environnement de services financiers réglementés ou d'infrastructure de marché — requis
Expérience pratique et opérationnelle dans la réalisation et la revue de dossiers de vigilance, y compris la vigilance renforcée — requis
Expérience des contrôles de criminalité financière et des revues thématiques — requis
Une exposition à l'anticorruption, aux cadeaux et invitations, ou aux conflits d'intérêts est un plus, non requis
Anglais courant ; le français est un plus
À l'aise pour travailler de manière autonome avec des interlocuteurs Groupe et locaux dans une structure multi-juridictionnelle
3/ Profil et état d’esprit
Nous recherchons un profil dynamique, avec une posture de leadership et force de proposition, plutôt qu’une personne qui attend qu’on lui donne des directives.
Le candidat doit être capable d’anticiper les problématiques, d’apporter des solutions, de faire avancer les initiatives et de travailler efficacement avec différentes équipes et différents niveaux hiérarchiques.
De solides compétences en communication, de l’autonomie ainsi qu’une capacité à influencer et aligner les différentes parties prenantes sont essentielles.
Working environment
Profil recherché
Profil recherché
5 à 8 ans d'expérience en conformité LCB-FT, KYC/CDD, fraude ou sanctions, idéalement dans un environnement de services financiers réglementés ou d'infrastructure de marché — requis
Expérience pratique et opérationnelle dans la réalisation et la revue de dossiers de vigilance, y compris la vigilance renforcée — requis
Expérience des contrôles de criminalité financière et des revues thématiques — requis
Une exposition à l'anticorruption, aux cadeaux et invitations, ou aux conflits d'intérêts est un plus, non requis
Anglais courant ; le français est un plus
À l'aise pour travailler de manière autonome avec des interlocuteurs Groupe et locaux dans une structure multi-juridictionnelle
3/ Profil et état d’esprit
Nous recherchons un profil dynamique, avec une posture de leadership et force de proposition, plutôt qu’une personne qui attend qu’on lui donne des directives.
Le candidat doit être capable d’anticiper les problématiques, d’apporter des solutions, de faire avancer les initiatives et de travailler efficacement avec différentes équipes et différents niveaux hiérarchiques.
De solides compétences en communication, de l’autonomie ainsi qu’une capacité à influencer et aligner les différentes parties prenantes sont essentielles.
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