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Dans le cadre du renforcement des activités de conformité d’un acteur international du secteur bancaire et financier, nous recherchons un(e) KYC Analyst pour accompagner les équipes dans l’analyse, la mise à jour et la validation des dossiers clients.
Vous interviendrez sur les processus d’entrée en relation, de revue périodique et de remédiation KYC, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires en matière de KYC, AML/CFT et conformité financière.
Vos principales missions seront les suivantes :
Analyser et contrôler les dossiers KYC de clients particuliers et/ou entreprises ;
Vérifier la conformité, la cohérence et la complétude des documents transmis ;
Identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les structures juridiques et de détention ;
Réaliser les contrôles relatifs aux sanctions internationales, PEP et risques de réputation ;
Évaluer le niveau de risque des clients conformément aux procédures internes ;
Effectuer les revues périodiques et les opérations de remédiation KYC ;
Identifier les incohérences, documents manquants et situations présentant un risque ;
Solliciter les informations complémentaires nécessaires auprès des équipes concernées ou des clients ;
Documenter les analyses et assurer la traçabilité des décisions ;
Escalader les dossiers sensibles ou complexes auprès des équipes Compliance / AML ;
Veiller au respect des délais de traitement et des objectifs de qualité ;
Contribuer à l’amélioration continue des processus et procédures KYC.
Candidate profile
Issu(e) d’une formation supérieure en droit, finance, conformité, gestion des risques ou équivalent, vous disposez d’une expérience significative en tant que KYC Analyst, idéalement acquise dans le secteur bancaire, financier ou FinTech.
Vous maîtrisez notamment :
Les processus KYC et AML/CFT ;
L’analyse de dossiers clients et l’évaluation des risques ;
L’identification des bénéficiaires effectifs (UBO) ;
L’analyse de structures juridiques et capitalistiques ;
Les contrôles sanctions, PEP et adverse media ;
Les processus de revue périodique et de remédiation KYC ;
Les outils de screening tels que World-Check, Dow Jones, LexisNexis ou équivalent.
Une expérience sur une clientèle internationale, des dossiers complexes ou des campagnes de remédiation à fort volume sera particulièrement appréciée.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre autonomie et vos qualités rédactionnelles.
Un anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral, est requis pour la mission.
Working environment
Vous évoluerez au sein d’un environnement bancaire et financier international, en interaction régulière avec les équipes Compliance, AML, Risk et les différentes équipes opérationnelles.
Environnement fonctionnel : KYC, AML/CFT, conformité financière, onboarding clients, revues périodiques, remédiation KYC, sanctions internationales, PEP, adverse media, UBO, analyse de structures juridiques et évaluation des risques.
Outils / environnement : solutions de screening et de contrôle KYC, World-Check, Dow Jones, LexisNexis ou outils équivalents, outils bureautiques et solutions internes de gestion des dossiers clients.
La mission nécessite une forte capacité à traiter des dossiers avec rigueur, discernement et confidentialité, dans un contexte réglementaire exigeant et international.
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