Contractor job Chargé de conseil Organsation réglementaires LCB-FT

Il s'agit de définir les besoins d'évolutions réglementaires de nos processus et outils LCB-FT et de suivre leur mise en œuvre, à partir de :

• Nouvelles obligations provenant de la veille réglementaire (nouveaux textes ou évolution de la réglementation, en particulier paquet européen AML)
• Notes ou recommandations en provenance de l'ACPR, l'Audit Interne, la Direction du Contrôle Interne Permanent
• L'amélioration continue de nos processus

Le périmètre d'activité concerne l'ensemble du Groupe.

Pour 2026, les priorités portent notamment sur :

• La connaissance de nos clients et relations d'affaires : sécurisation de la collecte de données et de pièces justificatives, tant sur les opérations que sur les clients en portefeuille
• La détection des personnes à risques :

• Amélioration continue de notre algorithme pour sécuriser la détection tout en maîtrisant les volumes d'alertes générés : gel des avoirs, OFAC, PPE, Terroristes
• Nouvel outil de gestion d'activité LCB-FT,
• Pilotage exhaustif de l'activité
• Prévision et suivi du plan de charge du Pôle LCB-FT

Principales missions :

• Contribuer aux études permettant de diagnostiquer les forces / faiblesses des processus et outils LCB-FT, d'identifier et d'analyser les besoins d'évolution nécessaires à leur efficacité et au respect de la réglementation, coordonner ces actions avec différents intervenants des directions métiers impactées
• Participer à l'analyse des évolutions liées à son environnement (réglementaires, techniques, etc.), à l'évaluation de leurs impacts et à leur prise en compte.
• Travailler si besoin en mode projet, en respectant les différentes phases, les plannings et les modalités de fonctionnement (instances de pilotage, indicateurs de performance, intervenants, répartition des activités, livrables, jalons ...).
• Veiller à la qualité des livrables métiers et au respect de leur planning de livraison
• Etudier différents scénarios de déploiement, proposer des axes d'amélioration, des consensus avec les directions métiers impactées, contribuer à la mise en œuvre des solutions et des dispositifs de suivi
• Participer aux instances de projets opérationnelles et de gouvernance, à l'identification et l'évaluation des risques, alerter et mettre en œuvre des actions correctrices
• Communiquer auprès des acteurs concernés, suivre les projets jusqu'à leur achèvement, reporter régulièrement aux responsables
• Contribuer à la montée en compétence dans le domaine réglementaire LCB-FT et pour la réussite des projets et des évolutions des processus et des outils métiers.