Job Vacancy Contrôleur KYC de 2nd nivea
France
STHREE SAS
Published on 10/05/2026
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Mission :
- Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.
- Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
- Challenger les analyses et conclusions des Analystes KYC.
- Contrôler l'application des procédures KYC et LCB-FT.
- Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Vérifier l'identification des clients, actionnaires et bénéficiaires effectifs.
- Contrôler la classification des risques et les diligences renforcées.
- Examiner les sujets PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.
- Contrôler les analyses relatives à l'origine des fonds et du patrimoine.
- Identifier les écarts et suivre les actions correctrices jusqu'à leur résolution.
- Formaliser les conclusions de contrôle et participer aux reportings qualité.
- Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.
- Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.
- Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.
- Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.
- Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.
- Anglais professionnel écrit indispensable.
- Autonomie, rigueur et sens du détail.
Candidate profile
Profil :
- Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.
- Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.
- Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.
- Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.
- Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.
- Anglais professionnel écrit indispensable.
- Autonomie, rigueur et sens du détail.
Working environment
Contexte :
Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de sécurité financière, notre client recherche plusieurs Contrôleurs KYC de second niveau afin de réaliser une revue indépendante des dossiers KYC traités par les équipes de premier niveau. Le périmètre porte principalement sur des personnes morales (sociétés commerciales, holdings, institutions financières, fonds d'investissement et structures complexes) avec une documentation majoritairement rédigée en anglais.
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Paris, France
100 - 249 employees
Recruitment agency
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