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Notre client mène une revue de son dispositif de surveillance en matière de lutte contre la criminalité financière. La plateforme actuelle est NICE Actimize et l'établissement évalue l'opportunité de conserver la solution éditeur ou de développer une solution interne. Il recherche un consultant indépendant pour réaliser l'analyse d'écarts, formaliser les exigences et accompagner les équipes internes dans la phase de décision et de conception.
Missions
Réaliser l'analyse d'écarts du dispositif Actimize existant au regard des attentes réglementaires et du profil de risque de l'établissement
Formaliser les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la solution cible, éditeur ou interne
Évaluer les implications d'un scénario make or buy : validation des modèles, défendabilité réglementaire, piste d'audit, gouvernance du tuning, coût complet
Analyser la couverture des scénarios, les seuils et la segmentation, et identifier les écarts et axes d'optimisation
Animer les ateliers de recueil des besoins avec les équipes conformité, criminalité financière, risques et IT, et traduire les besoins métier en spécifications exploitables par les équipes internes
Conseiller sur la génération et la priorisation des alertes, la réduction des faux positifs, ainsi que sur l'approche de calibrage et de tuning
Contribuer aux travaux sur le modèle opérationnel cible et la traçabilité des données de la future plateforme
Candidate profile
Expérience opérationnelle confirmée sur NICE Actimize, idéalement SAM ou modules équivalents de surveillance des transactions : configuration des scénarios, paramétrage des seuils, segmentation, tuning
Expertise LCB-FT et criminalité financière acquise en environnement bancaire
Expérience d'une sélection, d'un remplacement ou d'une analyse d'écarts sur un outil de surveillance
Solides capacités de recueil et de formalisation des besoins, à l'aise avec les interlocuteurs de deuxième ligne et IT
Bonne connaissance du cadre réglementaire applicable : obligations LCB-FT, directives européennes, attentes de l'ACPR
Français courant
Atouts appréciés
Expertise en surveillance des abus de marché : surveillance des transactions et des communications au titre de MAR, travaux de scénarisation et de calibrage associés
Connaissance d'autres plateformes éditeurs à des fins de benchmark
Expérience en validation de modèles ou en gouvernance du tuning en environnement réglementé
Aisance analytique, SQL ou Python, permettant d'interroger les données d'alertes et de transactions
Working environment
Mission au sein de la direction conformité d'un établissement financier de premier plan à Paris, en interaction directe avec les équipes criminalité financière, risques et IT. Organisation hybride, avec une présence sur site attendue pour les ateliers et les phases de cadrage
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