Job Vacancy Chef de projet et business analyst AML-CTF

Cette mission de conseil sera réalisée au sein d'un groupe bancaire international.

Intégrée au Secrétariat Général, une équipe nouvellement créée dont l'objectif est d'apporter une expertise aux équipes métiers, de définir et piloter la stratégie sur les sujets liés à la sécurité financière, ainsi que de suivre la performance du cadre de contrôle financier de.

Plus précisément, concernant la mise en place de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), vous serez responsable de la définition de la stratégie de couverture des risques et, en collaboration avec les équipes conformité, projets et IT, de la gestion de l'outil de filtrage Actimize (Transaction Monitoring System – TMS).

Cette mission s'inscrit dans l'un des volets du programme 2026 de la feuille de route AML-CTF de Securities Services, impactant plusieurs sites situés dans les régions EMEA et APAC.

Securities Services propose à ses clients dans le monde entier des services de Transfer Agency (TA) et de Hedge Fund Services (HFS), regroupés sous l'appellation Investment Fund Services (IFS).

Pour six localisations situées en EMEA et APAC, Securities Services a mis en place une organisation spécifique pour les activités TA & HFS : les alertes de surveillance LCB-FT sont traitées localement à tous les niveaux (L1/L2/L3). De plus, cette surveillance repose sur deux outils : Actimize pour le TA et Kure pour le HFS.

• Documenter l'existant pour le TA et le HFS, ainsi que l'environnement réglementaire (local et global).

• Étudier la possibilité de fusionner Kure dans Actimize et valider cette décision si elle s'avère faisable.

• Proposer, budgéter et commencer à mettre en œuvre une nouvelle organisation globale de couverture du risque AML pour le TA et le HFS.

Les principales tâches sont :

• Prendre contact et identifier les interlocuteurs (SPOC) au sein des sites Securities Services concernés dans les 3 régions : APAC, EMEA et AMER.

• Documenter les éléments suivants :

  • Exigences réglementaires groupe et locales sur les produits HFS & TA pour tous les modèles de TA (Register, Distributor, CSD).

  • Analyse des risques LCB-FT sur les produits HFS & TA.

  • Revue de la documentation existante – catalogue de spécifications fonctionnelles, analyse des écarts (gap analysis), procédures opérationnelles (SOPs), etc.

  • Analyse des derniers exercices d'ajustement de modèles (fine-tuning).

  • Inventaire des modèles de détection et de leurs paramètres – cartographie des scénarios, typologies de risques, seuils, sources de données (NTAS & MFTA).

  • Étude des alertes générées – volume, typologie, temps de traitement, taux de clôture niveau 1.

  • Analyse des SOPs de traitement des alertes.

• Réaliser un benchmark des modèles Actimize – identifier les redondances, opportunités de consolidation et points différenciants.

• Étudier la faisabilité d'une intégration de Kure dans Actimize afin de centraliser la couverture du risque AML pour les deux périmètres HFS & TA.

• Valider la décision avec les parties prenantes concernées.