Le poste KYC Analyste
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Dans le cadre d’un renforcement de son dispositif LCB-FT, notre client, un acteur majeur de la banque privée , recherche un analyste KYC expérimenté pour traiter un stock de dossiers en vigilance renforcée. Le consultant sera rattaché à la Direction Sécurité Financière.
Missions
• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
Profil recherché
Missions
• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
Environnement de travail
Missions
• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
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KYC Analyste
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